Постанова ВГСУ від 12.04.2016 року у справі №15/74-б

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року Справа № 15/74-б Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Катеринчук Л.Й. (головуючого), Куровського С.В., Ткаченко Н.Г.розглянувши касаційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" на постанову та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2016 року Господарського суду міста Києва від 16.07.2015 року (в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "СМД-Інвест", Приватного підприємства "Інжиніринг Ремейк Агрегат" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К")у справі Господарського суду № 15/74-б міста Києваза заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Пері Україна"до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Легіон"про визнання банкрутомрозпорядник майна Огейчук Т.В.в судовому засіданні взяли участь представники:

ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон": Хом'як В.П. (довіреність від 18.08.2015 року),а також особисто розпорядник майна ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" Огейчук Т.В.

ВСТАНОВИВ :

ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2011 року порушено провадження у справі №15/74-б про банкрутство ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" (далі - боржника) за заявою ТОВ "Пері Україна" (далі - ініціюючого кредитора) за загальною процедурою відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України №2343-ХІІ, до внесення змін Законом України №4212-VІ від 22.12.2011 року) (далі - Закон про банкрутство), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, строк якої неодноразово продовжувався судом (том 1, а.с. 1 - 3).

Ухвалою підготовчого засідання Господарського суду міста Києва від 07.06.2011 року визнано вимоги ініціюючого кредитора на суму 10 199 919, 93 грн., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Огейчук Т.В. (том 2, а.с. 8 - 9).

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 22.05.2013 року (суддя Хоменко М.Г.) затверджено реєстр вимог кредиторів боржника (том 17, а.с. 102 - 130). Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.08.2013 року зазначену ухвалу скасовано з переданням справи на розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з передчасністю затвердження місцевим господарським судом реєстру вимог кредиторів боржника без належного з'ясування розміру грошових вимог усіх кредиторів, заявлених у дану справу про банкрутство (том 18, а.с. 136 - 142).

За результатами подальшого розгляду справи на стадії розпорядження майном ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 16.07.2015 року (суддя Пасько М.В.) визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Легіон": Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Дока Т.О.В." на суму 378 360, 33 грн. (четверта черга); Київський міський центр зайнятості на суму 3 265 грн. (третя черга); Подільську міжрайонну дирекцію Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 3 039, 62 грн. (друга черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на суму 1 565 279, 82 грн. (четверта черга); Приватне підприємство "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 119 769, 44 грн., з яких 88 000 грн. (четверта черга) та на суму 31 769, 44 грн. (шоста черга); фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 на суму 160 410 грн., з яких 160 285 грн. (четверта черга) та 125 грн. (перша черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Цемлайн" на суму 81 045, 52 грн., з яких 80 920, 52 грн. (четверта черга) та 125 грн. (перша черга); Управління Пенсійного фонду України у Шевченківському районі міста Києва на суму 48 827, 48 грн. (друга черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" на суму 234 267 082, 40 грн., з яких 164 744 018, 16 грн. (перша черга) та на суму 69 523 064, 24 грн. (четверта черга); Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" на суму 2 729 970, 19 грн., з яких 2 727 970, 19 грн. (четверта черга) та на суму 2 000 грн. (шоста черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Хілті (Україна) ЛТД" на суму 101 028, 46 грн. (четверта черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК "Метал-Сервіс" на суму 3 891 284, 05 грн., з яких 3 608 746, 28 грн. (четверта черга) та 282 537, 77 грн. (шоста черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "СМД-Інвест" на суму 3 753 073, 72 грн. (четверта черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Пері Україна" на суму 18 313 648, 45 грн. (четверта черга); Товариство з обмеженою відповідальністю "Ласка Лізинг" на суму 174 504, 50 грн. (четверта черга) (пункт 1 резолютивної частини ухвали); затверджено реєстр вимог кредиторів станом на 16.07.2015 року на загальну суму 265 590 588, 98 грн. (пункт 2 резолютивної частини ухвали); відмовлено у визнання кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-будівельна компанія "Легіон": Товариству з обмеженою відповідальністю "Пері Україна" на суму 8 221 919, 62 грн.; Товариству з обмеженою відповідальністю "Петромакс" гірниче та будівельне обладнання" на суму 270 091 339 грн.; Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Контакт-Моком" на суму 2 753 073, 72 грн.; Приватному підприємству "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 42 840, 08 грн.; Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 1 497 988, 17 грн.; Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Києві на суму 3 442, 93 грн.; Товариству з обмеженою відповідальністю "ГЕРЦ строй" на суму 104 485, 05 грн. (пункт 3 резолютивної частини ухвали); зобов'язано розпорядника майна боржника Огейчук Т.В. провести збори кредиторів, про час і місце проведення яких у встановленому законом порядку повідомити кредиторів, надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника (пункти 4, 5 резолютивної частини ухвали); зобов'язано розпорядника майна Огейчук Т.В. надати суду письмовий висновок по суті поданої заяви представника ОСОБА_9 про заміну кредитора у справі №15/74-б (пункт 6 резолютивної частини ухвали); вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - ухвалено не розглядати та вважати погашеними (пункт 7 резолютивної частини ухвали); призначено у справі підсумкове засідання (пункт 8 резолютивної частини ухвали) (том 21, а.с. 184 - 197).

Не погоджуючись з ухвалою попереднього засідання в частині розгляду кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", розпорядник майна боржника Огейчук Т.В. звернулася до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати ухвалу суду першої інстанції від 16.07.2015 року в частині визнання ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" кредитором боржника з грошовими вимогами на суму 69 523 064, 24 грн. та відмовити у визнанні кредиторських вимог на спірну суму, мотивуючи припиненням правовідносин поруки, що склалися між боржником, як поручителем, та банком-кредитором, правонаступником якого є ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ".

Також, з апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції про розгляд по суті та затвердження реєстру вимог кредиторів у даній справі звернувся боржник, в якій просив апеляційний суд скасувати оскаржуване рішення в частині визнання та включення до реєстру вимог ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат", ПАТ "Енергомашспецсталь" та ТОВ "Епіцентр К" та відмовити у визнанні спірних кредиторських вимог в повному обсязі, обґрунтовуючи неповнотою дослідження судом першої інстанції обставин справи та неправильним застосуванням до спірних правовідносин норм матеріального та процесуального права.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.09.2015 року (колегія суддів у складі: головуючого судді - Гарник Л.Л., суддів: Доманської М.Л., Остапенка О.М.) апеляційну скаргу розпорядника майна Огейчук Т.В. задоволено, апеляційну скаргу боржника задоволено частково, ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.07.2015 року скасовано в частині визнання вимог ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" на суму 69 523 064, 24 грн., визнання вимог ТОВ "СМД-Інвест" на суму 47 912, 86 грн., віднесення вимог ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 26 513, 20 грн. до шостої черги задоволення, затвердження реєстру вимог кредиторів боржника станом на 16.07.2015 року на суму 69 570 977, 10 грн.; вимоги ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" на суму 69 523 064, 24 грн. відхилено; вимоги ТОВ "СМД-Інвест" на суму 47 912, 86 грн. відхилено, вимоги ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 26 513, 20 грн. віднесено до четвертої черги задоволення; ухвалу суду першої інстанції від 16.07.2015 року в частині розгляду решти вимог ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат", ПАТ "Енергомашспецсталь" та ТОВ "Епіцентр К" до боржника залишено без змін (том 23, а.с. 136 - 149).

Постановою Вищого господарського суду України від 08.12.2015 року касаційні скарги ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" та ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" задоволено частково; постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.09.2015 року скасовано в частині розгляду кредиторських вимог ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" та ТОВ "Епіцентр К"; в решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.09.2015 року залишено без змін; справу №15/74-б передано до суду апеляційної інстанції на новий апеляційний розгляд в іншому складі суду у скасованій частині (том 24, а.с. 93 - 105).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.01.2016 року (колегія суддів у складі: головуючого судді - Разіної Т.І., суддів: Верховця А.А., Михальської Ю.Б.) апеляційну скаргу ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.07.2015 року у справі №15/74-б прийнято до провадження та призначено її до розгляду в судовому засіданні на 08.02.2016 року (том 24, а.с. 114 - 117).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2016 року за клопотанням боржника продовжено строк розгляду справи на п'ятнадцять днів; розгляд апеляційної скарги боржника на ухвалу суду першої інстанції від 16.07.2015 року відкладено на 15.02.2016 року; зобов'язано ТОВ "СМД-Інвест" надати суду документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника (оригінали для огляду в судовому засіданні), а в разі відсутності доказів - обґрунтоване письмове пояснення з посиланням на норми чинного законодавства; зобов'язано ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" надати в наступне судове засідання довідки вартості виконаних підрядних робіт форми КБ-3 (згідно пункту 5.4. договору підряду №1/09 від 29.09.2008 року); зобов'язано ТОВ "Епіцентр К" надати в судове засідання рішення суду, яким підтверджується застосування до боржника цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування завданих збитків (том 24, а.с. 155 - 159).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2016 року (колегія суддів у складі: головуючого судді - Разіної Т.І., суддів: Верховця А.А., Михальської Ю.Б.) апеляційну скаргу ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" задоволено частково; ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.07.2015 року скасовано в частині визнання вимог ТОВ "СМД-Інвест" на суму 47 912, 86 грн., віднесення вимог ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 26 513, 20 грн. до шостої черги задоволення, затвердження реєстру вимог кредиторів боржника станом на 16.07.2015 року на суму 265 590 588, 98 грн.; в зазначеній частині прийнято нове рішення, яким вимоги ТОВ "СМД-Інвест" на суму 47 912, 86 грн. відхилено, вимоги ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" на суму 26 513, 20 грн. віднесено до четвертої черги задоволення, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Легіон" на суму 265 542 676, 12 грн.; ухвалу суду першої інстанції від 16.07.2015 року у даній справі в частині розгляду решти вимог ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" та ТОВ "Епіцентр К" до боржника залишено без змін (том 24, а.с. 171 - 182).

Не погоджуючись з прийнятою постановою в частині відмови у задоволенні його апеляційної скарги, боржник звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову апеляційного суду від 15.02.2016 року в оскаржуваній частині та ухвалу попереднього засідання суду першої інстанції від 16.07.2015 року в частині розгляду вимог спірних кредиторів, прийняти у справі нове рішення про відмову у визнанні кредиторських вимог ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" та ТОВ "Епіцентр К" в повному обсязі, обґрунтовуючи порушенням апеляційним судом положень статей 611, 623 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 1 Закону про банкрутство в редакції, чинній до 19.01.2013 року, та статей 41, 32, 41, 43, 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), що полягало у невиконанні судом апеляційної інстанції вказівок Вищого господарського суду України згідно Постанови від 08.12.2015 року щодо дослідження на предмет належності, достатності та допустимості доказів, наданих ТОВ "СМД-Інвест", ПП "Інжиніринг Ремейк Агрегат" та ТОВ "Епіцентр К" на підтвердження конкурсної правової природи їх грошових вимог до боржника.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2016 року на предмет повноти встановлених обставин справи та правильності їх юридичної оцінки, перевіривши застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, вислухавши представника боржника - Хом'яка В.П. та розпорядника майна боржника Огейчук Т.В., дійшла висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційних скарг, виходячи з такого.

Відповідно до частини 2 статті 41 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі статтею 1 Закону про банкрутство, кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство.

Частиною 15 статті 11 Закону про банкрутство передбачено, що після офіційного оприлюднення ухвали про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті судової влади України всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно із статтею 14 цього Закону.

Відповідно до частин 1, 3, 4, 6 статті 14 Закону про банкрутство, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд. Заяви з вимогами конкурсних кредиторів, щодо яких є заперечення боржника, чи інших кредиторів розглядаються господарським судом до винесення ухвали про затвердження реєстру вимог. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою, яка може бути оскаржена в установленому порядку, визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Частиною 2 статті 15 Закону про банкрутство передбачено, що у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, про що виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені). Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах (комітеті) кредиторів.

Отже, правомірність та обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника визначає суд незалежно від того, чи визнані ці вимоги боржником разом з розпорядником майна, чи ні. При цьому, обов'язок кредитора полягає у доведенні обґрунтованості своїх вимог до боржника перед судом належними доказами, оскільки відповідно до статті 14 Закону про банкрутство, конкурсні кредитори одночасно зі заявою про грошові вимоги до боржника зобов'язані подати до господарського суду документи, що їх підтверджують.

Відповідно до частини 1 статті 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно з частинами 1, 2 статті 101 ГПК України, у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до частини 1 статті 11112 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Статтею 11128 ГПК України передбачено, що висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини 1 статті 11116 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватись іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.