Отже, з квітня 2020 під особливим контролем Держфінмоніторингу будуть наступні операції:
1. Усі фінансові операції з готівкою та грошові перекази на суму від 400 тис. грн. (до моменту набрання закону чинності - 150 000 грн.). Це стосується порогу валютного контролю та експортно-імпортних операцій.
2. Грошові перекази без відкриття рахунку, в тому числі міжнародні на суму від 30 000 грн. Відправнику переказу потрібно буде надати вичерпну інформацію про себе, одержувача та підставу перерахування коштів.
3.Виграші та ставки в лотереях, казино і т.п. на суму від 30 000 грн.
4. Фінансові операції з електронними грошима та криптовалютою на суму від 30 000 грн.
Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.
Полный текстCopyright © 2014-2025 «Протокол». Все права защищены.
