Аналiтичний висновок БЕБ - це ще не вирок

Аналiтичний висновок БЕБ - це ще не вирок

Щораз частiше кримiнальнi провадження проти бiзнесу та посадових осiб починаються однаково: обшук, а вже на ознайомленнi з ухвалою слiдчого суддi з'ясовується, що формальною пiдставою стала не повноцiнна перевiрка уповноваженого органу, а аналiтичний висновок — внутрiшнiй документ Бюро економiчної безпеки (далi — БЕБ), пiдготовлений фахiвцями його iнформацiйно-аналiтичного пiдроздiлу. Логiка очевидна: спочатку вилучити всю документацiю, а потiм — розiбратись. Розберемося i ми: чи є аналiтичний висновок доказом у розумiннi КПК i чому до нього варто ставитися критичнiше, нiж до нього ставиться слiдство.

Аналiтик — не експерт

Порядок створення аналiтичних продуктiв регулює вiдомчий наказ БЕБ № 170 вiд 26.05.2023. Вiдповiдно до ч. 5 ст. 21 Закону «Про БЕБ», аналiтик «несе вiдповiдальнiсть за об'єктивнiсть, повноту та неупередженiсть створеного аналiтичного продукту». Це суто декларативне формулювання, яке нiчого спiльного не має з кримiнальною вiдповiдальнiстю судового експерта за ст. 384 КК за завiдомо неправдивий висновок. Рiзниця принципова: експерт пiдписується пiд документом, де зафiксоване попередження про кримiнальну вiдповiдальнiсть; аналiтик — нi.

Саме тому у висновках систематично з'являються обережнi «iмовiрно», «могло призвести», «можна припустити» — це страховка аналiтика вiд звинувачень у службовому пiдробленнi (ст. 366 КК). Але для особи, щодо якої складено документ, ця обережнiсть жодним чином не пом'якшує наслiдки: «iмовiрний» висновок цiлком реально стає пiдставою для внесення вiдомостей до ЄРДР, обшуку, арешту майна чи коштiв, допиту, вручення пiдозри та обрання запобiжного заходу.

Що показує статистика БЕБ за 2025 рiк

За офiцiйним звiтом БЕБ за 2025 рiк (esbu.gov.ua), аналiтичнi пiдроздiли БЕБ склали:

- 1 529 аналiтичних продуктiв на 141,5 млрд грн «iдентифiкованих ризикiв»;

- 1 182 особам повiдомлено про пiдозру;

- 904 провадження направлено до суду;

- 3,82 млрд грн — фактичне вiдшкодування збиткiв (менш як 2,7% вiд заявленого обсягу ризикiв).