Про затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”
Кабінет Міністрів України постановляє :
Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”, що додається.
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго”
1. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію діяльності наглядової ради приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго” (далі - товариство), права, обов’язки та відповідальність її членів.
2. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом приватного акціонерного товариства “Укргідроенерго” (далі - Статут) та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора товариства.
3. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення стратегічного управління товариством, сприяння виконанню статутних завдань товариства, схвалення стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності товариства.
4. Наглядова рада діє на підставі законодавства, Статуту, кодексу корпоративного управління товариства та цього Положення.
Компетенція та функції наглядової ради
5. Компетенція та повноваження наглядової ради, зокрема її виключна компетенція, визначаються законодавством, Статутом та цим Положенням.
6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, у випадках, передбачених законом.
7. Органи товариства, крім загальних зборів, не мають права давати наглядовій раді вказівки щодо покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.
8. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими до виконання членами наглядової ради, генеральним директором товариства, іншими посадовими особами, структурними підрозділами та працівниками товариства.
9. Наглядова рада несе відповідальність за виконання функцій, покладених на неї законодавством і Статутом, а також за:
1) здійснення контролю за безпекою та фінансовою стійкістю товариства;
2) забезпечення ефективної організації корпоративного управління відповідно до кодексу корпоративного управління товариства та законодавства;
3) створення та функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема системи управління ризиками.
Порядок обрання та відкликання наглядової ради та її членів, склад наглядової ради
10. Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами у порядку, визначеному законодавством і Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством, Статутом, положенням про принципи формування наглядової ради товариства та цим Положенням.
11. Наглядова рада товариства складається із семи членів наглядової ради. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради - представники держави.
12. Кандидати на посаду незалежних членів визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.
13. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.
14. Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради як незалежний член понад три строки підряд.
15. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.
16. Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором товариства або корпоративним секретарем чи займати інші посади у товаристві. Членом наглядової ради не може бути обрана особа, яка не відповідає вимогам законодавства.
17. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.
18. Повноваження члена наглядової ради товариства припиняються:
1) з моменту прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради;
2) без прийняття загальними зборами рішення у випадках, передбачених законом і Статутом.