Про затвердження Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”
Відповідно до пункту 14 частини сьомої статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, що додається.
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”
1. Це Положення визначає правовий статус, компетенцію та функції, порядок організації роботи наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі - наглядова рада), права та обов’язки, порядок виплати винагороди та відповідальність її членів.
Правовий статус наглядової ради
2. Наглядова рада є колегіальним органом управління акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі - Банк), що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, несе відповідальність за забезпечення стратегічного управління Банком, а також контролює та регулює діяльність правління Банку (далі - правління) з метою виконання стратегії розвитку Банку (далі - стратегія).
Наглядова рада не здійснює затвердження нормативних документів Банку щодо надання банківських та фінансових послуг, здійснення іншої діяльності, не забороненої для банків, що відносяться до поточної діяльності Банку, а також пов’язаних із забезпеченням здійснення такої діяльності (за винятком нормативних документів Банку, затвердження яких належить до виключної компетенції наглядової ради відповідно до Статуту Банку (далі - Статут).
3. Наглядова рада діє в інтересах Банку відповідно до законодавства та здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонера Банку.
4. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.
5. Наглядова рада діє відповідно до законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Банку.
6. Наглядова рада звітує перед вищим органом управління Банку (далі - вищий орган) про свою діяльність, загальний стан Банку, виконання стратегії та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.
Компетенція та функції наглядової ради
7. Виключна компетенція та повноваження наглядової ради визначаються законодавством та Статутом.
8. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Банку, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.
9. До виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:
1) затвердження стратегії відповідно до основних напрямів діяльності, визначених вищим органом;
2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
5) контролю за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
8) визначення кредитної політики Банку;
9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів та Банку;
11) призначення і звільнення, підтвердження повноважень голови, заступників та членів правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
12) встановлення порядку конкурсного відбору кандидатів на посади голови правління та інших членів правління;
13) здійснення контролю за діяльністю правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;