Головна Сервіси для юристів Закони Про платіжні послуги Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача

Стаття 23. Обов’язок щодо належної перевірки користувача

Попередня

41/111

Наступна

1. Надавачі платіжних послуг, визначені в пункті 9 частини першої статті 10 цього Закону, зобов’язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію користувачів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2888-IX від 12.01.2023 }

{Частину другу статті 23 виключено на підставі Закону № 2888-IX від 12.01.2023 }

Читати повністю
Попередня

41/111

Наступна

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст

Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.

Про проект

Про ресурс "Протокол" Команда "Протокол" Карта Сайту Реклама на "Протокол" Тендер на юридическую услугу Угода

Партнери

Серьги с бриллиантами alliancetechnika.ua Купить люстру миралинкс Веб мастер pereezdy.kyiv.ua https://motokosmos.ua/ Синтезаторы perevod.agency agrotechnika.com.ua optikalik.com.ua europeservice.com.ua mk-translations.ua
Побутові кондиціонери kievperevod.com.ua Посилання maltina.com.ua text.ua Букмекерские конторы Украины Робота в Німеччині pereklad.ua https://leto.net.ua/ hospice-life.com.ua/ Перевозка больных текст юа