Стаття 5. Стратегічні інвестори

1. Стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, міжнародні фінансові організації, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 }

2. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.

3. Стратегічні інвестори для подання заявки на участь у конкурсі зобов'язані отримати погодження Національного банку України стосовно набуття ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Національний банк України розглядає документи, подані стратегічними інвесторами для одержання такого погодження, протягом одного місяця з дня отримання повного пакета відповідних документів.

{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2269-VIII від 18.01.2018 }