ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2025 року
м. Київ
справа № 991/2568/25
провадження № 61-7734св25
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
Ситнік О. М. (суддя-доповідач), Ігнатенка В. М., Петрова Є. В.
розглянув у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Захарченка Юрія Олександровича на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2025 року в складі колегії суддів Мойсака С. М., Михайленко В. В., Хамзіна Т. Р. та постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 травня 2025 року в складі колегії суддів Боднара С. Б., Павлишина О. Ф., Чорненької Д.С.
у справі за позовом держави Україна в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про визнання необґрунтованими активів, їх стягнення в дохід держави та
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст заяви про забезпечення позову
У березні 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшла заява (до подання позову) прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Дроботової Є. В. про забезпечення позову держави України в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави.
Заява мотивована тим, що в період часу з 17 лютого 2021 року до 15 березня 2021 року ОСОБА_2 набув у власність транспортний засіб «Audi Q7», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , та 07 грудня 2022 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 набули у власність транспортний засіб «Porsche Cayenne», 2022 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 . Зазначені автомобілі відповідачі набули у власність через третіх осіб з метою приховування факту набуття активів. Проте відповідачі можуть прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
05 січня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Трініті-Груп» та ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу автомобіля «Audi Q7», тобто ОСОБА_3 став номінальним власником цього транспортного засобу. Проте ще до дати оформлення переходу права власності, коли автомобіль фактично належав ТОВ «Трініті-Груп», його технічним обслуговуванням займався ОСОБА_2 . Отже, на дату звернення до станції технічного обслуговування з питаннями щодо технічного стану та обслуговування автомобіля «Audi Q7» (15 березня 2021 року) контроль за транспортним засобом здійснювався ОСОБА_2 . Наведене вказує на неформальну можливість права розпорядження автомобілем у останнього. Також на пов`язаність автомобіля «Audi Q7» з ОСОБА_2 вказує зазначення його електронної адреси та контактного номеру телефону в договорі обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі - ОСЦПВ) та договорі добровільного страхування наземного транспортного засобу (далі - КАСКО). Крім того, саме ОСОБА_2 на вказаному автомобілі вчинив адміністративне правопорушення в липні 2023 року.
Поряд з вищевикладеним під час перереєстрації права власності на автомобіль «Audi Q7» за ОСОБА_3 на транспортному засобі змінено державний номерний знак та встановлено номерний знак НОМЕР_3 , який використовується на автомобілях, зареєстрованих за ОСОБА_3 з 2012 року. Проте з 2012 року саме ОСОБА_2 на автомобілях з номерним знаком НОМЕР_3 неодноразово потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди, був заявником про вчинене кримінальне правопорушення та його електронна адреса та номер телефону зазначені в страхових полісах КАСКО та ОСЦПВ. Безпосередньо сам власник транспортних засобів ОСОБА_3 полісів страхування не оформлював та не вчиняв на автомобілях адміністративних правопорушень.
Стосовно транспортного засобу «Porsche Cayenne», ОСОБА_4 набув у власність цей автомобіль 07 грудня 2022 року. У договорі купівлі-продажу зазначено електронну адресу покупця, якою користується ОСОБА_2 . Також контакті дані ОСОБА_2 містяться і в графі замовника послуг з шиномонтажу. 21 грудня 2022 року ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_2 та ОСОБА_1 розпоряджатися автомобілем «Porsche Cayenne». 15 лютого 2023 року на сайті купівлі-продажу транспортних засобів з використанням ІР-адреси за місцем проживання відповідачів викладено оголошення про продаж вказаного автомобіля, контактними даними продавця вказано електронну адресу та номер телефону ОСОБА_2 . Державний номерний знак, який був встановлений на автомобілі «Porsche Cayenne», а саме НОМЕР_4 попередньо використовувався на автомобілі «Nissan Juke», що також належав ОСОБА_4 . Через два дні після купівлі «Nissan Juke» ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_2 та ОСОБА_1 розпоряджатися автомобілем. У деклараціях за 2019 та 2020 роки ОСОБА_1 вказувала наявність права користування транспортним засобом «Nissan Juke» та 11 жовтня 2020 року на сайті з купівлі-продажу автомобілів з ІР-адреси, яка використовується за місцем проживання ОСОБА_1 , було розміщено оголошення про продаж автомобіля «Nissan Juke».
Описані в сукупності факти, на переконання заявника, свідчать про те, що набуття ОСОБА_4 та ОСОБА_3 транспортних засобів у власність відбулося за дорученням ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , після оформлення права власності на вищевказані автомобілі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 мали можливість прямо чи опосередковано вчиняти дії щодо автомобілів, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
ОСОБА_2 як співробітник Національної поліції України та ОСОБА_1 як прокурор Офісу Генерального прокурора є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на обставини того, що сумарний дохід і заощадження ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період 2021-2022 років не дозволяв набути їм у власність транспортні засоби «Audi Q7» вартістю 2 062 736 грн та «Porsche Cayenne» вартістю 5 176 073,58 грн, позивач стверджував, що такі активи є необґрунтованими та підлягають стягненню в дохід держави. З огляду на факт продажу автомобіля «Porsche Cayenne» 31 травня 2023 року стягненню підлягатиме не сам актив, а його вартість.
З метою забезпечення позову про визнання необґрунтованими активів на суму 7 238 809, 58 грн, що становить сумарну оцінку вищевказаних транспортних засобів, та враховуючи факт продажу автомобіля «Porsche Cayenne», заявник просив накласти арешт на автомобіль «Audi Q7», 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , та інші активи, що перебувають у власності ОСОБА_1 і відповідають вартості автомобіля «Porsche Cayenne», 2022 року випуску, а саме: квартиру АДРЕСА_1 вартістю 4 928 202,88 грн, та нежитлове приміщення АДРЕСА_2 вартістю 32 438,08 грн.
Посилаючись на наявність у ОСОБА_1 неповнолітньої дочки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у квартирі АДРЕСА_3 , з метою недопущення маніпуляцій стосовно виконання рішення суду шляхом можливого звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_4 , заявник просив заборонити вчиняти дії щодо реєстрації (декларування) місця проживання у вказаній квартирі неповнолітньої ОСОБА_5 .
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
25 березня 2025 року ухвалою Вищого антикорупційного суду задоволено заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Дроботової Є. В. про забезпечення позову та накладено арешт на майно:
- автомобіль «Audi Q7»2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_3
- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1053565780000), зареєстровану за ОСОБА_1
- нежитлове приміщення АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1125789480000), зареєстроване за ОСОБА_1 .
Заборонено вчиняти дії щодо реєстрації місця проживання неповнолітньої ОСОБА_5 та інших неповнолітніх у квартирі
АДРЕСА_1 .
15 травня 2025 року постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2025 року залишено без змін.
Сервіси для юристів