ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року Справа № 914/1800/15
Вищий господарський суд у складі колегії суддів:головуючого суддіЄвсікова О.О.,суддівКролевець О.А., Попікової О.В.,розглянувши касаційну скаргу Приватного підприємства "Шива"на постановуЛьвівського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 (головуючий суддя Давид Л.Л., судді Гриців В.М., Кордюк Г.Т.)та рішенняГосподарського суду Львівської області від 16.05.2016 (суддя Щигельська О.І.) у справі№ 914/1800/15 Господарського суду Львівської областіза позовомПриватного підприємства "Шива"доПублічного акціонерного товариства "ВіЕс Банк"прозобов'язання до вчинення дій,за участю представників:позивачаСухоцький М.П.,відповідачане з'явились,
В С Т А Н О В И В:
Справа розглядалася неодноразово.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 16.05.2016 у справі №914/1800/15, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 19.07.2016, відмовлено ПП "Шива" у позові про зобов'язання ПАТ "ВіЕс Банк" видати ПП "Шива" довідку про заборгованість за кредитом та процентами станом на момент її видачі, надходження та повернення коштів за договором кредиту № 04/07-11 від 04.07.2011, додатком № 1 та № 2 до договору кредиту, додатковим договором № 25/02-15 до кредитного договору № 04/07-11 від 04.07.2011 про заміну кредитора, укладеного між резидентом ПП "Шива" та нерезидентом - компанією "DORSET UNION LTD", та надати копії форм статистичної звітності № 503, 504 станом на момент видачі довідки.
Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого суду та постанову апеляційного суду скасувати, а провадження у справі припинити.
Вимоги та доводи касаційної скарги мотивовані тим, що судами попередніх інстанцій було неповно з'ясовано обставини, які мають значення для справи, а також порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України. Доводи касаційної скарги зводяться до того, що суди попередніх інстанцій не врахували, що 14.12.2015 відповідачем надіслано на адресу позивача спірну довідку та копії даних статистичної звітності на звітну дату (01.12.2015), окрім цього, починаючи з 11.03.2016, обслуговування операцій за договором кредиту від 04.07.2011 № 04/07-11 здійснюється ПАТ "Кредобанк". Відтак скаржник просить припинити провадження у справі з огляду на відсутність предмету спору.
Усіх учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги, проте в судове засідання представники відповідача не з'явились. Зважаючи на те, що явку представників сторін не було визнано обов'язковою, а також на достатність матеріалів справи для прийняття рішення, колегія суддів, беручи до уваги встановлені ст. 111-8 ГПК України строки розгляду касаційних скарг, дійшла висновку про можливість розглянути справу за відсутності представників відповідача.
Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, 04.07.2011 між компанією NEWARK MARKETING LLP (кредитор) та Приватним підприємством "Шива" (позичальник) укладено договір кредиту № 04/07-11 на суму 2.000.000,00 доларів США.
Наведений договір, який передбачає виконання боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нього кредитом в іноземній валюті, зареєстровано Управлінням Національного банку України у Львівській області із назвою уповноваженого обслуговуючого банку "БМ Банк", що підтверджується реєстраційним свідоцтвом № 1035.
28.10.2011 між ПАТ "Фольксбанк", правонаступником якого є ПАТ "ВіЕс Банк", та Приватним підприємством "Шива" було укладено договір № 90394.1.1 про комплексне обслуговування суб'єкта господарювання у ПАТ "Фольксбанк".
29.05.2012 Управлінням Національного банку України у Львівській області змінено назву уповноваженого обслуговуючого банку на ПАТ "Фольксбанк" та надіслано на адресу Приватного підприємства "Шива" додаток від 29.05.2012 № 1 до реєстраційного свідоцтва.
25.02.2015 між компанією "DORSET UNION LTD", компанією NEWARK MARKETING LLP та Приватним підприємством "Шива" укладено додатковий договір № 25/02-15 до кредитного договору № 04/07-11 про заміну кредитора.
11.03.2015 Приватним підприємством "Шива" було подано повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, (повідомлення про зміни до договору) через ПАТ "ВіЕс Банк" до Управління Національного банку України у Львівській області за вихідним № 38.
12.03.2015 зазначене повідомлення про договір було перевірено з урахуванням вимог положення "Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам", затвердженого постановою Національного банку України від 17.06.2004 № 270 (далі - Положення), та встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки і підписано начальником відділу валютного контролю ПАТ "ВіЕс Банк" Дробною О.О.
16.03.2015 зміни до кредитного договору № 04/07-11 від 04.07.2011 про заміну кредитора були зареєстровані Управлінням Національного банку України у Львівській області, про що було надіслано на адресу позивача повідомлення з відміткою про реєстрацію вказаних змін.
Як встановили суди, 20.04.2015 Приватне підприємство "Шива" у зв'язку із запланованим переходом на обслуговування до іншого банку звернулось до Публічного акціонерного товариства "ВіЕс Банк" в порядку п. 3.6 Положення з вимогою надати довідку про заборгованість за кредитом та процентах станом на 20.04.2015, надходження та повернення коштів за договором кредиту № 04/07-11 від 04.07.2011, додатком № 1 та № 2 до договору кредиту, додатковим договором № 25/02-15 до кредитного договору № 04/07-11 від 04.07.2011 про заміну кредитора, укладеного між резидентом Приватним підприємством "Шива" та нерезидентом - компанією "DORSET UNION LTD", а також надати копії форм статистичної звітності №№ 503,504 станом на 01.04.2015.
Листом № 06-1/9232 від 05.05.2015 Публічне акціонерне товариство "ВіЕсБанк" повідомило Приватне підприємство "Шива" про неможливість надання довідки за його зверненням від 20.04.2015, оскільки у Публічного акціонерного товариства "ВіЕс Банк" знаходиться на обслуговуванні договір позики № 04/07-11 від 04.07.2011, укладений між Приватним підприємством "Шива" та компанією NEWARK MARKETING LLP.
Вказану відмову позивач вважає незаконною, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним позовом.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про зобов'язання ПАТ "ВіЕс Банк" надати ПП "Шива" зазначені вище документи, суди виходили з того, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами того, що на момент звернення останнього до відповідача із вимогою про надання відповідної довідки (20.04.2015) відбувся фактичний перехід на обслуговування до іншого банку в установленому законом порядку.
Колегія суддів вважає висновки судів передчасними та такими, що зроблені за неповного з'ясування обставини, які мають значення для справи, а також за невірного застосування процесуального права, з огляду на наступне.
Згідно з п. 1.2 Положення, на яке послались суди, резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) залучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором. Функції обслуговуючого банку за договором (далі - обслуговуючий банк), визначені цим розділом, може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення).
Відповідно до п. 1.8, абз. 4 п. 1.19 Положення обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк. Платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком.
Згідно з п. 2.1 Положення резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку.
Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог пункту 1.13 глави 1 цього розділу.
Перехід резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк потребує внесення відповідних змін до реєстрації договору в Національному банку в порядку, установленому в пункті 2.10 цієї глави (крім випадку переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується).
Сервіси для юристів