Постанова ВГСУ від 23.01.2017 року у справі №922/1086/16

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року Справа № 922/1086/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого суддіКролевець О.А., суддівЄвсікова О.О., Картере В.І., розглянувши касаційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю "Далія Трейдінг"на постановуХарківського апеляційного господарського суду від 27.10.2016у справі№922/1086/16 Господарського суду Харківської областіза позовомКомпанії "Клівер Груп ЛТД" (Cleever Group LTD)до за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Кідфудзпродакшн" 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Далія Трейдінг", 2. ОСОБА_5, 3. Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, 4. Головного територіального управління юстиції у Харківській області, 5. Департаменту реєстрації Харківської міської радипровизнання недійсними та скасування рішень, визнання недійсною та скасування реєстрації змін до установчих документівза участю представниківвід позивача:Поліщук К.В., Земляна І.О.,від відповідача: від третьої особи-1: від третьої особи-2: від третьої особи-3: від третьої особи-4: від третьої особи-5:не з'явився, ОСОБА_8, не з'явився, не з'явився, не з'явився, не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Харківської області від 11.08.2016 (судді: Денисюк Т.С., Байбак О.І., Ємельянова О.О.) у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 27.10.2016 (колегія суддів у складі: Шепітько І.І., Тихий П.В., Хачатрян В.С.) рішення скасувано та прийнято нове рішення про задоволення позовних вимог. Визнано недійсними та скасовані: рішення загальних зборів в особі єдиного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" (ідентифікаційний код 39663818), які оформлені протоколом №1/12/2015 від 08.12.2015; внесення змін до відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" (далі - ТОВ "Марінтіс ЛТД"), що не пов'язані зі змінами в установчих документах - зміна керівника ТОВ "Марінтіс ЛТД" на громадянина республіки Молдова ОСОБА_12 (реєстраційна дія за №12241070014074478, вчинена 15.12.2015р. державним реєстратором Садиленко Оленою Володимирівною); державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ "Марінтіс ЛТД" - зміна складу або інформації про засновників, а саме: виключення Компанії "Клівер Груп ЛТД" (далі - Компанія) зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" та включено до складу учасників товариства громадянина республіки Молдова ОСОБА_12 (реєстраційна дія за №12241050015074478, вчинена 15.12.2015 року державним реєстратором Садиленко Оленою Володимирівною); рішення загальних зборів учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" (ідентифікаційний код 39663818), які оформлені протоколом від 15.12.2015; державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ "Марінтіс ЛТД" - зміна повного та скороченого найменування з ТОВ "Марінтіс ЛТД" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Кідфудзпродакшн" (далі - ТОВ "Кідфудзпродакшн"), змінено статутний або складений капітал товариства з 1000 грн. на 1000000 грн., змінено склад або інформацію про засновників - включення до складу учасників ОСОБА_5 (розмір частки 10000 грн.) та ТОВ "Форсент 2015" (код СДРПОУ 40162970, розмір частки 990000 грн.) (реєстраційна дія за №12241050016074478, вчинена 16.12.2015р. державним реєстратором Лукашовою Іриною Семенівною); внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах - зміна керівника юридичної особи на ОСОБА_5, який згідно інформації, що міститься в реєстрі, проживає за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційна дія за №12241070017074478, вчинена державним реєстратором Лукашовою Іриною Семенівною); рішення загальних зборів учасників ТОВ "Кідфудзпродакшн" (ідентифікаційний код 39663818), які оформлені протоколом від 17.12.2015; державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи - зміна місцезнаходження товариства з адреси з "м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 49" на адресу: " 61050, Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 1", змінено склад засновників - виключено ТОВ "Форсент 2015" (код ЄДРПОУ 40162970) та включено Товариство з обмеженою відповідальністю "Далія Трейдінг" (далі - ТОВ "Далія Трейдінг" (код ЄДРПОУ 39538926)), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_15, що зареєстрований за адресою: 83001, АДРЕСА_1.

Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції, третя особа-1 звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить зазначену постанову скасувати як таку, що прийнята з порушеннями норм матеріального та процесуального права, а рішення від 11.08.2016 залишити в силі.

Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" подано відзиви на касаційну скаргу, у яких у якому просять постанову залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Розпорядженням керівника апарату Вищого господарського суду України від 20.12.2016 призначено повторний автоматизований розподіл справи №922/1086/16 у зв'язку з перебуванням судді Малетича М.М. на лікарняному.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу від 20.12.2016 визначено наступний склад колегії суддів у справі №922/1086/16: Кролевець О.А. - головуючий, судді Євсіков О.О., Картере В.І.

Відповідач та треті особи-2,3,4,5 згідно з приписами ст.1114 ГПК України були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак, не скористалися передбаченим законом правом на участь у розгляді справи касаційною інстанцією.

До початку судового засідання представником третьої особи-1 було заявлено клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та відкладення розгляду касаційної скарги, яке (клопотання) колегією суддів задоволено в частині надання представнику можливості ознайомлення з матеріалами справи, а в частині відкладення розгляду касаційної скарги - відхилено у зв'язку з його необґрунтованістю.

Заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи-1, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши згідно з ч.1 ст.1117 ГПК України наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судових актах, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 01.10.2015р. між ОСОБА_16 (Продавець) та Компанією "Клівер Груп ЛТД" (Покупець) укладено договір-купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД", за умовами п.1.3 якого Продавець продає (відступає) Покупцеві частку в статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД" у розмірі 100% і номінальною вартістю 100 грн. (т.1 а.с.21,22).

Протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 01.10.2015 року, підписаним ОСОБА_16 та представником Компанії ОСОБА_17, підписи яких скріплені печатками підприємств, погоджено вихід зі складу учасників ОСОБА_16 та продаж належної їй частки у статутному капіталі Товариства на користь Компанії у розмірі 100,00 (сто) гривень, що становить 100 % статутного капіталу Товариства; погоджено вхід Компанії до складу учасників Товариства; затверджено розмір вкладу учасника Товариства наступним чином: Вклад Компанії - 100,00 (сто) гривень, що становить 100 % статутного капіталу Товариства; затверджено статут Товариства в новій редакції; звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_16 з 01.10.2015 року на підставі поданої заяви та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_17 з 02.10.2015 року, з обсягом повноважень, відповідно до статуту Товариства (т.1 а.с.23).

08.12.2015р. Компанією "Клівер Груп ЛТД", яка зареєстрована в Англії та Уельсі (номер компанії 9736631) за адресою: Сьют 1, 5 Персі Стріт, Лондон, W1T, 1DGО, Сполучене королівство, в особі представника ОСОБА_19, громадянина Республіки Молдова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, паспорт тип РА, код країни, що видала МОА, номер паспорта НОМЕР_2, виданий 12.09.2012 року ОО Кишинів, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, який діяв на підставі повноважень, що ґрунтуються на довіреності від 17.08.2015 року, підписаною директором Клівер Груп ЛТД - Пані ОСОБА_21 та посвідченою: Солісітор 8КА #266112 - ОСОБА_26, прийнято рішення про вихід зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД", зареєстроване Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 26.02.2015 року, номер запису про державну реєстрацію 10731020000028375); про укладення договору у простій письмовій формі про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД", яка відповідає 100% його статутного капіталу, що у грошовому вимірнику складає 100 (Сто) гривень, шляхом купівлі-продажу, в якому Компанія виступає Продавцем, а фізична особа, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_12, Покупцем за загальною ціною, що складає 10 (десять) гривень, та виступити представником на загальних зборах учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" з усіх питань порядку денного та підписати протокол та реєстр цих загальних Зборів.

З копії договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 08.12.2015 вбачається, що Компанія в особі представника ОСОБА_19, який діяв на підставі повноважень, що ґрунтуються на довіреності від 17.08.2015, та громадянином республіки Молдова ОСОБА_12 укладено договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД", за умовами п.1.1 якого продавець продав, а покупець купив частку у статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД", яка відповідає 100% статутного капіталу товариства та 100% частки продавця (т.1 а.с.36,37).

З копії протоколу №1/12/2015 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 08.12.2015 вбачається, що на зборах були прийняті наступні рішення: про прийняття до складу учасників Товариства ОСОБА_12; погоджено вихід Компанії зі складу Учасників Товариства на підставі рішення Компанії від 08.12.2015, шляхом укладення договору купівлі-продажу в простій письмовій формі. На підставі рішення Компанії від 08.12.2015 шляхом укладання договору купівлі-продажу в простій письмовій формі Компанія передає належну частку у розмірі 100%, що становить 100 (сто) гривень на користь фізичної особи - громадянина Республіки Молдова, ОСОБА_12; затверджено склад Учасників Товариства у кількості однієї особи та перерозподілено частки у Статутному капіталі на користь єдиного Учасника Товариства ОСОБА_12, якому влежить 100% Статутного капіталу Товариства, що становить 100 (сто) гривень; змінено директора Товариства, а саме: звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_22 з 08.12.2015 року та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_12 з 09.12.2015 року; вирішено Зареєструвати Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції в установленому законодавством порядку та вповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, інших змін, та видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації змін до статуту у новій редакції (т.1 а.с.31-33).

З протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 15.12.2015, на яких були присутні громадянин республіки Молдова ОСОБА_12, запрошені ТОВ "Форсент 2015" та ОСОБА_5 вбачається, що зборами прийняті рішення: про прийняття до складу Товариства ТОВ "Форсент 2015"; вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_5; про виведення зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 згідно поданої заяви, зареєстрованої під №2031 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Скосарєвою В.В. Провести з ним розрахунки в повному обсязі згідно чинного законодавства; про затвердження нового складу учасників Товариства: ТОВ "Форсент 2015", яке у зв'язку із виходом ОСОБА_12 зі складу Товариства, доповнює Статутний капітал грошовим внеском у розмірі 99 (дев'яносто дев'ять) гривень 00 копійок; ОСОБА_5, який у зв'язку із виходом ОСОБА_12 зі складу Товариства, доповнює Статутний капітал грошовим внеском у розмірі 1 (одна) гривня. Таким чином Статутний капітал Товариства залишається незмінним та становить 100 (сто) гривень. Частка учасника ТОВ "Форсент 2015" становить 99% Статутного капіталу Товариства - 99 (дев'яносто дев'ять) гривень; частка учасника ОСОБА_5 становить 1% Статутного капіталу Товариства - 1 (одна) гривня; звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_12 з 15.12.2015 року; призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 16.12.2015 року; у зв'язку з виробничою необхідністю збільшено Статутний капітал Товариства до розміру 1000000 (один мільйон) гривень. Учасник Товариства ТОВ "Форсент 2015" довносить вклад у Статутний капітал Товариства у розмірі 989901 грн., ОСОБА_5 довносить вклад у Статутний капітал Товариства у розмірі 9999 грн.

На виконання вказаного рішення 15.12.2015р. державним реєстратором Садиленко Оленою Володимирівною було внесено запис №12241070014074478 про зміну керівника ТОВ "Марінтіс ЛТД" на громадянина ОСОБА_12, та запис №12241050015074478 про зміну складу або інформацію про засновників, а саме: виключено Компанію зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" та включено до складу учасників товариства громадянина Республіки Молдова ОСОБА_12.

16.12.2015р. державним реєстратором Лукашовою Іриною Семенівною - змінено повне та скорочене найменування з ТОВ "Марінтіс ЛТД" на ТОВ "Кідфудзпродакшн", змінено статутний або складений капітал товариства з 1000 грн. на 1000000 грн., змінено склад або інформацію про засновників - включено до складу учасників ОСОБА_5 (розмір частки 10000 грн.) та ТОВ "Форсент 2015" (розмір частки 990000.00 грн.), про що внесено запис №12241050016074478 та змінено керівника юридичної особи на ОСОБА_5, про що внесено запис №12241070017074478 (т.1 а.с.30).

З протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Кідфудзпродакшн" від 17.12.2015, на яких були присутні ТОВ "Форсент 2015", ОСОБА_5 та запрошене ТОВ "Далія Трейдінг" в особі ОСОБА_24, вбачається, що прийняті наступні рішення: про прийняття ТОВ "Далія Трейдінг" до складу учасників Товариства; про виведення ТОВ "Форсент 2015" зі складу учасників Товариства згідно укладеного договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ "Кідфудзпродакшн" від 17.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Скосарєвою В.В., та зареєстрованого під №2050; затверджено новий склад учасників Товариства: ТОВ "Далія Трейдінг", яке у зв'язку із виходом ТОВ "Форсент 2015" зі складу Товариства, стає новим учасником Товариства, з розміром частки у Статутному капіталі - 990000 (дев'ятсот дев'яносто тисяч); - ОСОБА_5 -1 % Статутного капіталу Товариства, що становить 10000 (десять тисяч) гривень. Таким чином Статутний капітал Товариства залишається незмінним та становить 1000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок. Частка учасників ТОВ "Далія Трейдінг" становить 99% Статутного капіталу Товариства - 990 000 (дев'ятсот дев'яносто тисяч) гривень 00 (нуль) копійок; частка учасника ОСОБА_5 становить 1% Статутного капіталу Товариства - 10000 (десять тисяч) гривень; змінено місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства є адреса: Україна, 61050, м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, буд. 1; затвердити установчі документи - Статут у новій редакції та зареєструвати у встановленому законодавством порядку. Призначено відповідальною особою за державну перереєстрацію керівника ОСОБА_5 та доручено йому здійснити усі необхідні дії, самостійно або шляхом надання доручення пов'язані з державною перереєстрацією Товариства (т.1 а.с.43-45).

17.12.2015 року державним реєстратором Садиленко Леонідом Григоровичем змінено місцезнаходження товариства з адреси "м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 49" на адресу: "61050, Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 1", змінено склад засновників - виключено ТОВ "Форсент 2015" та включено ТОВ "Далія Трейдінг", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_15, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, про що внесено запис №12241050018074478 (т.1 а.с.30).

Предметом даного спору є вимоги Компанії про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ "Марінтіс ЛТД", оформлених протоколом №1/12/2015 від 08.12.2015 та протоколом від 15.12.2015, рішень загальних зборів учасників ТОВ "Кідфудзпродакшн", оформлених протоколом від 17.12.2015, а також про визнання недійсними та скасування державної реєстрації всіх змін до установчих документів ТОВ "Марінтіс ЛТД" і ТОВ "Кідфудзпродакшн", вчиненої державними реєстраторами 15.12.2015р., 16.12.2015р. та 17.12.2015р. на виконання оспорюваних рішень.

Обґрунтовуючи підстави позову, позивач посилався на те, що законним представником Компанії "Клівер Груп ЛТД" на території України на час проведення зборів учасників від 08.12.2015 був ОСОБА_17, якого Компанія уповноважила на представництво своїх інтересів генеральною довіреністю від 17.08.2015, апостиль на якій засвідчено 20.08.2015р. в місті Лондоні Міністром її Величності з закордонних справ та справ Співдружності Хізером Бенетом, відповідно до якого підтверджено справжність підпису та печатки особи, яка завірила довіреність (солісітора ОСОБА_26, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії"), про що зроблено запис у реєстрі №S127543 (т. 1 а.с.46-54).

Відмовляючи у задоволенні позову повністю, місцевий господарський суд виходив з того, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами (вироком суду в кримінальній справі, експертним висновком) факт підробки генеральної довіреності від 17.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_19 для представництва інтересів Компанії "Клівер Груп ЛТД" на території України та апостильованої Міністерством закордонних справ Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії 20.08.2015р. за №S127543, в зв'язку з чим, відсутні правові підстави для визнання недійсними оспорюваних рішень загальних зборів учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 08.12.2015 (прийняті за участю ОСОБА_19 як уповноваженого представника Компанії) та від 15.12.2015, рішення загальних зборів учасників ТОВ "Кідфудзпродакшн" від 17.12.2015, а також для скасування державної реєстрації всіх змін до установчих документів ТОВ "Марінтіс ЛТД" і ТОВ "Кідфудзпродакшн", вчиненої державними реєстраторами 15.12.2015р., 16.12.2015р. та 17.12.2015р. на виконання оспорюваних рішень. При цьому, суд зазначив про те, що висновки, викладені в постанові Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.02.2016 у справі №804/16595/15, якою визнано протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, стосуються виключно обставин ненадання державному реєстратору при вчиненні реєстраційних дій оригіналів відповідних установчих документів, а довіреність від 17.08.2015 на ім'я ОСОБА_19 є неоспореною.

Скасовуючи первісне рішення та приймаючи нове рішення про задоволення позовних вимог, суд апеляційної інстанції за результатами огляду в судовому засіданні оригіналу генеральної довіреності від 17.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_17 для представництва інтересів Компанії "Клівер Груп ЛТД" на території України та апостильованої Міністерством закордонних справ Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії 20.08.2015р. за №S127543, в свою чергу, встановив той факт, що наявна у справі та неналежним чином засвідчена копія генеральної довіреності від 17.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_19, є неналежним доказом (за умов ненадання учасниками судового процесу її оригіналу для огляду в судовому засіданні), оскільки за змістом ч.1 ст.7 Конвенції 1961р., що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, апостиль проставляється на конкретному документі і реєструється за унікальним номером, чим унеможливлюється реєстрація у процесі апостилювання двох різних довіреностей за одним і тим же номером. При цьому, суд дійшов висновку про порушення процедури скликання загальних зборів ТОВ "Марінтіс ЛТД" від 08.12.2015 та позбавлення позивача-нерезидента можливості взяти участь у загальних зборах цього товариства у зв'язку з неповідомленням позивача безпосередньо або його належного єдиного повноважного представника на території України (ОСОБА_17) про загальні збори, які відбулися 08.12.2015р., та на яких від імені Компанії неуповноваженою особою (ОСОБА_19) одноголосно були прийняті рішення про вихід Компанії зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" та відступлення частки (100%) у статутному капіталі товариства шляхом її продажу на користь громадянина Республіки Молдова ОСОБА_12 за ціною в 10 грн., чим порушено корпоративні права позивача, який фактично втратив контроль над належним йому майном - часткою у статутному капіталі товариства.