Постанова ВГСУ від 19.10.2016 року у справі №904/179/16

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Справа № 904/179/16 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді: Картере В.І. (доповідач),

суддів: Барицької Т.Л.,

Губенко Н.М.

за участю представників:

позивача - не з'явився,

відповідача - Білоуса А.В.

розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафта-К"

на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.06.2016

та на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2016

у справі № 904/179/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафта-К"

до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк"

про зобов'язання закриття поточного рахунку

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-К" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про зобов'язання закрити поточний рахунок позивача № 26007054914457, перерахувати залишок коштів згідно платіжних вимог позивача.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2016 (суддя Манько Г.В.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 (колегія суддів у складі: суддя Виноградник О.М. - головуючий, судді Дмитренко Г.К., Антонік С.Г.), у задоволенні позову відмовлено. Приймаючи такі рішення, господарські суди виходили з того, що позивачем не надано доказів про те, що на момент звернення до банку з вимогою про виконання спірних платіжних доручень ним були дотримані вимоги законодавства, встановлені для нерезидентів, зокрема постанови Правління Національного банку України № 699 від 03.11.2014.

У касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову апеляційного суду від 14.06.2016, рішення господарського суду першої інстанції від 29.03.2016 та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити. В обґрунтування касаційної скарги скаржник стверджує, що господарськими судами порушено вимоги п. 6 постанови Національного банку України "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" № 699 від 03.11.2014, ст. 1075 ЦК України, ст.ст. 43, 38 ГПК України. Так, на думку скаржника, він звернувся до банку з вимогою закриття саме поточного рахунку та перерахування залишку коштів з нього на рахунки в українських банках, які були спеціально відкриті цими банками позивачу для погашення його заборгованості по кредитах.

У відзиві на касаційну скаргу ПАТ КБ "Приватбанк" просить постанову апеляційного суду від 14.06.2016 та рішення господарського суду першої інстанції від 29.03.2016 залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. Так, на думку відповідача, рішення господарських судів попередніх інстанцій прийняті з дотриманням норм процесуального та матеріального права.

Перевіривши правильність застосування господарськими судами норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Господарські суди попередніх інстанцій, ґрунтуючись на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності встановили наступне:

- 17.10.2013 ТОВ "Нафта-К" була підписана заява про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, заява на відкриття рахунку ПАТ КБ "Приватбанк";

- за заявою позивача йому були відкриті рахунки: № 260008054911954 в гривні України, № 26007054914457 в доларах США та № 26008054917710 в євро;

- 28.05.2014 відповідач на офіційному сайті сповістив клієнтів Криму про те, що ним внесені зміни до порядку обліку коштів на поточних рахунках клієнтів Кримського РУ і Севастопольської філії; кошти тимчасово перенесені на балансовий рахунок 2903 (кошти клієнтів банку за недіючими рахунками);

- 03.11.2014 Правлінням Національного банку України було прийнято постанову № 699, відповідно до п. 6 якої банки України було зобов'язано вжити заходів до закриття поточних рахунків юридичних осіб-суб'єктів Криму;

- оскільки вказана постанова Національного банку України не роз'яснила порядок закриття таких рахунків, 30.04.2015 позивач звернувся до Національного банку України з проханням надати таке роз'яснення;

- 28.07.2015 листом № 40-02014/52778 Національний банк України повідомив позивача, що згідно вказаної постанови Правління НБУ № 699, особи, місцезнаходження яких на території вільної економічної зони "Крим", прирівняні до нерезидентів (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора), але згідно з ст. 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" банки України мають право відкривати рахунки лише визначеному колу нерезидентів України, а саме юридичним особам - інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам; крім того, главою 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах міститься перелік документів, які необхідно подати банку для відкриття інвестиційного рахунку, але зазначений перелік не містить документів, які можуть бути подані юридичною особою - суб'єктом Криму для відкриття йому рахунку як іноземному інвестору;