ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2014 року Справа № 904/8491/13 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючого судді Кота О.В.суддівКочерової Н.О. Саранюка В.І. - доповідача у справірозглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг"на постанову відДніпропетровського апеляційного господарського суду 03.03.2014 у справі господарського суду№ 904/8491/13 Дніпропетровської областіза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг"доПублічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк"простягнення 2 447 830,00 грн.за участю представників сторін:
від позивача - Каспрук Л.Д.
від відповідача - Павел О.Ю.
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2014 у справі № 904/8491/13 (суддя Дубінін І.Ю.) позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" задоволено повністю; стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" 310 000,00 доларів США, еквівалент в національній валюті становить 2 477 830,00 грн. основного боргу, 49 556,60 грн. витрат по сплаті судового збору.
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.03.2014 у справі № 904/8491/13 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Подобєд І.М., судді Дармін М.О., Іванов О.Г.) за наслідками розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк" рішення господарського суду Дніпропетровської області скасовано повністю та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" відмовлено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" на користь Публічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк" 24 778,30 грн. витрат на судовий збір за розгляд апеляційної скарги.
У касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" просить скасувати постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.03.2014 у справі № 904/8491/13 та залишити в силі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2014.
Заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку встановлених обставин справи, а також правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція перевіряє застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених фактичних обставин справи.
Судом апеляційної інстанції встановлено, що у Публічному акціонерному товаристві "Єкатеринославський комерційний банк" (новим найменуванням якого є Публічне акціонерне товариство "Юніон Стандарт Банк") на ім'я ОСОБА_7, який був клієнтом цього банку був відкритий рахунок НОМЕР_1.
Водночас ОСОБА_7 був клієнтом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк", де йому також був відкритий відповідний банківський рахунок.
Між Публічним акціонерним товариством "Єкатеринославський комерційний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" відсутні договірні та кореспондентські взаємовідносини, але був налагоджений взаємний зв'язок із використанням системи S.W.I.F.T. - міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів.
19.02.2013 відповідачем було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 798) на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" повідомлення, яке мало номер трансакції для посилання ЕСВ-798-130219 та в якому вказувалось, що: "Публічним акціонерним товариством "Єкатеринославський комерційний банк" була отримана інформація про те, що ваш (Першого Чесько-Російського банку) клієнт ОСОБА_7, номер паспорта НОМЕР_2, рахунок НОМЕР_1 (далі за текстом принципал), уклав з вашою компанією "Реноун Дженерал Трейдінг ЛЛЦ" (Renown General Trading LLС) договір про поставку квадратних заготовок сталі конкаст (далі за текстом "Товари"), та у відповідності з умовами договору вами повинен бути здійснений авансовий платіж на суму 310 000,00 (триста десять тисяч) доларів США на користь принципала по гарантії авансового платежу. На вимогу принципала ми, "Єкатеринославський комерційний банк", цим безвідзивно приймаємо на себе зобов'язання по оплаті в вашу користь будь-якої суми або сум, не перевищуючих 310 000,00 (триста десять тисяч) доларів США по наданні та наступній передачі оригінала гарантійного листа в міжнародний документарний департамент "Єкатеринославського комерційного банку" за адресою: вул. Артема, 94, м. Дніпропетровськ, Україна. Ваша письмова вимога повинна бути авторизована вашими банкірами, тобто супроводжуватися кодованим повідомленням по системі SWIFT, підтверджуючим, що письмова вимога належним чином авторизована з вашої сторони. Ваша вимога платежу по справжній гарантії не може бути направлена до спливу 30 календарних днів з дати отримання принципалом вказаної суми. Сума гарантії авансового платежу автоматично скорочується пропорційно кожному платежу, здійсненому по справжній гарантії. Наша гарантія авансового платежу дійсна до 21 березня і на вказану дату спливає повністю і автоматично, навіть якщо її оригінал не буде повернуто, якщо на вказану дату (включно) ви не пред'явите нам свої вимоги. Справжній гарантійний лист вступає в силу тільки після отримання нами платежу на суму 310 000,00 (триста десять тисяч) доларів США, зарахованих на рахунок ОСОБА_7 в нашому банку, і нашого підтвердження такого отримання через SWIFT 799. Усі банківські комісійні за межами "Єкатеринославського комерційного банку" відносяться на рахунок бенефіціара, комісійні за зміни, якщо може бути прийнято, відносяться на рахунок ініціатора. Справжня гарантія авансового платежу регулюється Уніфікованими правилами для гарантій за вимогою в редакції 2010 р., публікація МТП №758, з повагою "Єкатеринославський комерційний банк".
21.02.2013 відповідачем було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" повідомлення, яке також мало номер трансакції для посилання ЕСВ-798-130219 та в якому вказувалось, що: "Поважні панове, у відповідності до розпорядження, отриманого від нашого клієнта ОСОБА_7, рахунок НОМЕР_1, справжнім підтверджуємо наступні дані: наш фінансовий інструмент ЕСВ-798-130219 на суму 310 000,00 (триста десять тисяч) доларів США дійсний до 02.04.2013. Будь ласка, передайте це повідомлення про зміни своєму клієнту "Реноун Дженерал Трейдінг ЛЛЦ" (Renown General Trading LLС). З повагою, "Єкатеринославський комерційний банк".
22.02.2013 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" на адресу відповідача було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) повідомлення, яке мало номер трансакції для посилання 46/МО та пов'язане посилання на ЕСВ-798-130219, в якому вказувалось, що: "Поважні панове, не приймаючи на себе ніяких зобов'язань і тільки з метою авторизації, передайте, будь ласка, принципалу наступне повідомлення бенефіціара: цитата: 1) продовжити строк до 03.04.2013, 2) авансовий платіж в російських рублях допускається, 3) третя сторона може здійснити авансовий платіж від імені "Реноун Дженерал Трейдінг ЛЛЦ" (Renown General Trading LLС) на рахунок принципала справжньої банківської гарантії. Кінець цитати. З повагою, міжнародний відділ".
22.02.2013 відповідачем було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" повідомлення, яке також мало номер трансакції для посилання ЕСВ-798-130219 та в якому вказувалось, що: "Поважні панове, у відповідності з розпорядженнями, отриманими від нашого клієнта ОСОБА_7, рахунок НОМЕР_1, справжнім ми підтверджуємо наступні зміни: наш фінансовий інструмент ЕСВ-798-130219 дійсний до 03.04.2013, авансовий платіж в офіційній національній валюті Російської Федерації, російських рублях, допускається, третя особа може здійснювати авансові платежі на користь принципала від імені "Реноун Дженерал Трейдінг ЛЛЦ" (Renown General Trading LLС). Будь ласка, передайте це повідомлення про зміни своєму клієнту "Реноун Дженерал Трейдінг ЛЛЦ" (Renown General Trading LLС). З повагою "Єкатеринославський комерційний банк".
24.02.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "Реноун Дженерал Трейдінг" уклало договір із ОСОБА_7 контракт № RGT-IR-U 2012 на поставку товару, за умовами якого продавець (ОСОБА_7) зобов'язаний продати, а покупець (Компанія Renown General Trading LLС) - придбати 4000 метричних тон заготовок для сталі Рrime Square (код товару 72-61000, якість 5SP/PS ГОСТ 380-2005 OR EN 10025, походження: Україна).
Згідно з п. 4 контракту на поставку товару валюта контракту - долари США, проте оплата може бути здійснена в будь-якій валюті, щодо якої сторони дійдуть згоди. Авансовий платіж становить 310 000,00 доларів США проти банківської гарантії № ЕСВ-798-130219, сплачується на банківський рахунок ОСОБА_7 (рахунок НОМЕР_1 в Єкатеринославському комерційному банку, АДРЕСА_1).
У період з 27.02.2013 по 28.02.2013 на рахунок ОСОБА_7 в Публічному акціонерному товаристві "Єкатеринославський комерційний банк" надійшли наступні грошові кошти: 27.02.2013 - 9 405 000,00 RUB, що в еквіваленті в національній валюті України (гривні) становить 2 457 526,50 грн. з призначення платежу: згідно договору №IR-U 2012 від 24.02.2013 Renown General Trading; 28.02.2013 - 85 000,00 RUB, що в еквіваленті в національній валюті України (гривні) становить 22 188,40 грн. з призначення платежу: згідно договору №RGT-IR-U 2012 від 24.02.2013 Renown General Trading.
05.03.2013 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" на адресу відповідача було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) повідомлення, яке мало номер трансакції для посилання 58/МО та пов'язане посилання на ЕСВ-798-130219, в якому вказувалось, що банк отримав від бенефіціара наступні інструкції, що відносяться гарантії авансового платежу ЕСВ-798-130219: 1) продовжити строк дії до 30.04.2013, 2) підтвердити точно отриману суму авансового платежу в рублях та в доларах США, 3) підтвердити точну дату отримання авансового платежу принципалом.
07.03.2013 відповідачем було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" повідомлення, яке також мало номер трансакції для посилання ЕСВ-798-130219 та в якому вказувалось, що у відповідності до розпоряджень, отриманих від їх клієнта ОСОБА_7, рахунок НОМЕР_1, цим листом банк підтверджує зміни свого фінансового інструмента ЕСВ-798-130219: дата настання строку - 03.04.2013; точні дати отримання авансових платежів бенефіціаром наступні: 9 405 000,00 рос. рублів отримано - 27.02.2013, 85 000 рос. рублів отримано - 28.02.2013. Відповідно до офіційного курсу долар-рубль, встановленого Центральним банком Російської Федерації на дату отримання авансових платежів, сума 9 405 000,00 рос. рублів еквівалентна 307 464,47 доларів США, і сума 85 000,00 рос. рублів еквівалентна 2 775,95 доларів США.
У подальшому відповідачем було направлено за допомогою системи SWIFT (в форматі МТ: 799) на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" повідомлення, яке також мало номер трансакції для посилання ЕСВ-798-130219 та в якому вказувалось, що відповідно до розпоряджень, отриманих від їх клієнта ОСОБА_7 цим листом банк підтверджує, що продовжує свій гарантійний лист ЕСВ-798-130219 до 30.04.2013.
Як вказує позивач, він як покупець товару за контрактом № RGT-IR-U 2012 від 24.02.2013 виконав умови контракту щодо сплати авансового платежу, тоді як продавець - ОСОБА_7 жодних дій, спрямованих на поставку товару не вчинив.
25.03.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" надіслало на адресу відповідача за допомогою системи SWIFT в форматі МТ: 799 повідомлення, в якому, не приймаючи на себе будь-яких зобов'язань і лише з метою авторизації, передало вимогу платежу, отриману від бенефіціара (позивача) у розмірі 310 000,00 доларів США та просило організувати відшкодування цієї суми в рубльовому еквіваленті на вказаний Renown General Trading LLС рахунок в Першому Чесько-Російському Банку в строк до 29.03.2013.
26.03.2013 відповідач зі своєї сторони повідомив Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк" про те, що надасть відповідь на повідомлення від 25.03.2013 тільки після того, як отримає розпорядження від свого клієнта ОСОБА_7 (SWIFT в форматі МТ: 799 від 26.03.2013).
11.04.2013 позивач через уповноважений банк (Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший Чесько-Російський Банк") направив відповідачу нагадування про те, що вимога, направлена 25.03.2013, була залишена без задоволення (SWIFT в форматі МТ: 799 від 11.04.2013).
Сервіси для юристів