ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2014 року Справа № Б3/172-10-4 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Ткаченко Н.Г. (головуючого), Катеринчук Л.Й. (доповідача), Коробенка Г.П.розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"на постанову та ухвалуДніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.01.2014 року господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2013 року (в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн.)у справі господарського суду№ Б3/172-10-4 Дніпропетровської області за заявоюТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"до ТОВ "Інтертранс"про визнання банкрутомрозпорядник майнаШевцов Є.В.в судовому засіданні взяли участь представники:
ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест": не з'явилися, ТОВ "Інтертранс":П'ятигорець Ю.О. (довіреність №07 від 21.03.2014 року),ПАТ "ВТБ Банк":Соколовська К.П. (довіреність №270/11.5.2 від 08.07.2013 року).
В С Т А Н О В И В :
у провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №Б3/172-10-4 про визнання банкрутом ТОВ "Інтертранс" (далі - боржника), порушена за заявою ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (далі - ініціюючого кредитора) ухвалою суду від 18.10.2010 року за загальною процедурою відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України №2343-ХІІ, до внесення змін Законом України №4212-VІ від 22.12.2011 року) (далі - Закону) (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 1).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2010 року визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника на суму 6 026 466 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 6 місяців до 18.05.2011 року, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Шевцова Є.В. (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 2 - 3).
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Інтертранс" опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" №223 (4374) від 27.11.2010 року (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 4 - 5).
Ухвалою попереднього засідання господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 139 943 603, 46 грн., в тому числі з грошовими вимогами ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" 48 240 761, 36 грн., які віднесено до четвертої черги задоволення (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 8 - 16).
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2011 року ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011 року змінено в частині визнання грошових вимог ПАТ "ВТБ Банк" в особі Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" та загальної суми реєстру вимог кредиторів, затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство боржника з вимогами ПАТ "ВТБ Банк" в особі Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" на суму 2 200 250 грн. (1 черга) та на суму 361 грн. (1 черга). Всього вимог за реєстром 117 468 204, 78 грн., в решті ухвалу суду залишено без змін (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 17-29).
Постановою Вищого господарського суду України від 11.11.2011 року постанову апеляційного суду від 19.07.2011 року та ухвалу суду першої інстанції від 01.06.2011 року скасовано в частині розгляду грошових вимог кредиторів ПАТ "ВТБ Банк" в особі відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк", ТОВ "Тандем 2006", ТОВ "Енерго-миг", ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", справу в цій частині направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції (том 1 копій матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 30 - 37).
Постановою Вищого господарського суду України від 23.08.2012 року рішення судів попередніх інстанції про визнання грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 48 240 761, 36 грн. скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції (том 2 грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", а.с. 125 - 135).
За результатами нового розгляду кредиторських вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2013 року (суддя Владимиренко І.В.) визнано грошові вимоги ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" до боржника на загальну суму 14 382 149, 07 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення, зобов'язано розпорядника майна Шевцова Є.В. включити визнані вимоги до реєстру вимог кредиторів, вимоги ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн. відхилено (том 6 грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", а.с. 200 -202).
Не погоджуючись з винесеною ухвалою в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн., ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" (далі - скаржник) звернулося до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу суду першої інстанції від 21.11.2013 року в оскаржуваній частині, визнати грошові вимоги ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" до боржника на суму 33 858 612, 29 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів боржника, мотивуючи неналежною оцінкою судом першої інстанції доказів, наданих кредитором на підтвердження конкурсної правової природи заявлених ним грошових вимог.
Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.01.2014 року (колегія суддів у складі: головуючого судді - Кузнецова В.О., суддів: Павловського П.П., Науменко І.М.) апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2013 року в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн. - без змін (том 6 грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", а.с. 247 - 248). Апеляційний суд погодився з оцінкою доказів судом першої інстанції та не знайшов правових підстав для зміни чи скасування ухвали місцевого господарського суду від 21.11.2013 року в оскаржуваній частині.
Не погоджуючись з винесеною постановою, скаржник звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову апеляційного суду від 08.01.2014 року та ухвалу суду першої інстанції від 21.11.2013 року в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн., прийняти нове рішення, яким визнати спірні грошові вимоги ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" до боржника та включити їх до реєстру вимог кредиторів, обґрунтовуючи порушенням судами попередніх інстанцій статей 1, 11, 14 Закону (в зазначеній редакції), та невірною оцінкою доказів, що мають значення для справи.
Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.03.2013 року зазначену касаційну скаргу прийнято до провадження та призначено її розгляд у судовому засіданні на 25.03.2014 року о 12 год. 10 хв.
У зв'язку з нез'явленням у судове засідання представника скаржника та необхідністю вивчення поданого боржником відзиву на касаційну скаргу, колегія суддів дійшла висновку про відкладення розгляду справи на 01.04.2014 року об 11 год. 55 хв., про що винесено ухвалу від 25.03.2014 року. Також зазначеною ухвалою зобов'язано ТОВ "Інтертранс" до 01.04.2014 року надати суду касаційної інстанції довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на підтвердження відомостей щодо господарської діяльності ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест".
До початку судового засідання у справі через канцелярію Вищого господарського суду України скаржником подано документи, витребувані ухвалою Вищого господарського суду України від 25.03.2014 року.
Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову апеляційного суду від 08.01.2014 року та ухвалу суду першої інстанції від 21.11.2013 року в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на суму 33 858 612, 29 грн. на підставі встановлених фактичних обставин справи, вивчивши матеріали справи, перевіривши застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, вислухавши представників ТОВ "Інтертранс" П'ятигорця Ю.О. та ПАТ "ВТБ Банк" Соколовську К.П., дійшла висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційної скарги, виходячи з такого.
Відповідно до частини 2 статті 41 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом, з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України та чинного цивільного законодавства.
Статтею 1 Закону (в зазначеній редакції) передбачено, що конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника.
Частиною 15 статті 11 Закону (в зазначеній редакції) регламентовано, що після офіційного оприлюднення ухвали про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті судової влади України всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань мають право подавати заяви з грошовими вимогами до боржника згідно із статтею 14 цього Закону.
Частинами 1, 3, 6 статті 14 Закону (в зазначеній редакції) передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд. Вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
Відповідно до частини 2 статті 15 Закону (в зазначеній редакції), у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та призначається дата проведення зборів кредиторів. Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).
Згідно з частиною 1 статті 33, частиною 2 статті 34 та частиною 2 статті 36 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, ухвалою суду від 18.10.2010 року порушено справу про банкрутство ТОВ "Інтертранс" за загальною процедурою згідно Закону про банкрутство в редакції Закону України №2343-ХІІ, до внесення змін Законом України №4212-VІ від 22.12.2011 року, офіційну публікацію оголошення про що здійснено в газеті "Урядовий кур'єр" №223 (4374) від 27.11.2010 року (том 1 копії матеріалів справи №Б3/172-10-4, а.с. 1, 4 - 5).
При новому розгляді, як спірних, грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" суди встановили, що 24.12.2010 року, з дотриманням визначеного законодавством про банкрутство строку для подання грошових вимог конкурсними кредиторами, до суду зі заявою про визнання грошових вимог на суму 48 240 761, 36 грн. звернулося ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест". Кредитор доводив, що його грошові вимоги до боржника виникли на підставі п'ятьох договорів: Договору купівлі-продажу векселів №016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37 грн.; Договору комісії №0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; Договору відступлення права вимоги №1103/10-У від 11.03.2010 року на суму 14 362 063, 07 грн.; Договору поставки №0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн. та Договору оренди транспортного засобу №01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн. (том 1 грошових вимог ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", а.с. 2-71).
Сервіси для юристів