Ухвала КГС ВП від 25.02.2020 року у справі №910/7338/19

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/7338/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Баранець О. М. - головуючий, Стратієнко Л. В., Студенець В. І.,

розглянувши в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_1

на постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів Владимиренко С. В., Ходаківської І. П., Корсака В. А.

від 10.12.2019

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до Лагуна Миколи Івановича,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»,

про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог і вимог заяви про забезпечення позову.

У червні 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 про стягнення 691 297 606,40 грн шкоди, завданої неплатоспроможному банку, діями пов`язаної з банком особою, яка має істотну участь у ньому на підставі статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, який станом на дату запровадження в Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» (далі по тексту - Банк) тимчасової адміністрації був акціонером та власником істотної участі Банку, а з 21.04.2008 обіймав посаду Голови Спостережної ради Банку, здійснив збільшення статутного капіталу за рахунок «фіктивних коштів» (не підтверджених розрахунково), виведення коштів (активів) Банку. Ці протиправні дії відповідача призвели до погіршення фінансового становища Банку, визнання Банку неплатоспроможним та заподіяння значної шкоди Банку та його кредиторам на суму 691 297 606,40 грн, з огляду на що відповідач відповідно до вимог частини 5 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» має понести відповідальність за завдану шкоду у вигляді її відшкодування у зазначеному розмірі.

01.10.2019 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в порядку статей 136-139 Господарського процесуального кодексу України подав до Господарського суду міста Києва заяву про вжиття заходів забезпечення позову, в якій просив:

1) накласти арешт на транспортні засоби, що належать ОСОБА_1 , шляхом заборони їх відчуження (розпорядження), а саме на:

- автомобіль марки «Porsche», модель 996 Turbo, рік випуску: 2004 ; колір червоний; номер кузова: НОМЕР_2 ; номер державної реєстрації: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «Land Rover Range Rover»; номер об`єкта: НОМЕР_4 ; номер державної реєстрації: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марка «Bentli Continental GT»; номер об`єкта: НОМЕР_6 ; номер державної реєстрації: НОМЕР_7 ;

2) заборонити органам державної реєстрації (перереєстрації) прав на транспортні засоби вчиняти дії з реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку цих транспортних засобів у разі зміни їх власника;

3) накласти арешт на корпоративні права учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Білгород Водоканал», що належать на праві власності ОСОБА_1 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі 2 498 000,00 грн, шляхом заборони їх відчуження (розпорядження);

4) заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчиняти будь-які дії, пов`язані із зміною засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Білгород Водоканал»;

5) накласти арешт на корпоративні права учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Білград», що належить на праві власності ОСОБА_1 в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі 1 592 500,00 грн, шляхом заборони їх відчуження (розпорядження);

6) заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчиняти будь-які дії, пов`язані із зміною засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Білград»;

7) накласти арешт на нерухоме майно (земельні ділянки, квартиру), що належить на праві власності ОСОБА_1 шляхом заборони його відчуження (розпорядження), за переліком, наведеним у цій заяві про забезпечення позову;

8) заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав та органам, які виконують функції державного реєстратора прав здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом вказаного нерухомого майна згідно з переліком, наведеним у заяві про забезпечення позову вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, записи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, а також вчиняти будь-які інші дії з цими об`єктами нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 , в межах заявлених позовних вимог на суму 691 297 606,40 грн.