Ухвала КАС ВП від 13.05.2018 року у справі №826/1032/17

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року

м. Київ

справа № 826/1032/17

адміністративне провадження № К/9901/49580/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого - Шарапи В.М.,

суддів - Єзерова А.А., Чиркіна С.М.,

розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» (далі - уповноважена особа Фонду) на постанову Окружного адміністративного суду міста Києві від 13 грудня 2017 року у складі судді Мазур А.С. та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 28 березня 2018 року у складі колегії суддів: Чаку Є.В. (головуючий), суддів: Мєзєнцева Є.І., Файдюка В.В. у справі за позовом ОСОБА_1 до уповноваженої особи Фонду Волкова Олександра Юрійовича про визнання наказу протиправним та зобов`язання вчинити певні дії,-

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Короткий зміст позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій

1. У січні 2017 року позивач звернулася до суду з позовом у якому, з урахуванням уточнення позовних вимог, просила:

1.1 - зобов`язати уповноважену особу Фонду Волкова О.Ю. за формою та у спосіб встановлені Законом України від 23 лютого 2012 року №4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон №4452-VI) подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) додаткову інформацію щодо включення стану рахунків ОСОБА_1 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів по вкладам за рахунок Фонду відповідно до депозитного рахунку від 20 травня 2016 року №26207507927604 на суму 175 000, 00 грн.

2. Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 13 грудня 2017 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 28 березня 2018 року, вийшовши за межі позовних вимог, позов задовольнив.

Визнав протиправним та скасував рішення уповноваженої особи Фонду, оформлене наказом від 1 червня 2016 року №42/2, про визнання нікчемним правочину (транзакції) з виконання 19 травня 2016 року платіжних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ЄДРПОУ 39140702) по перерахуванню коштів на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ), у сумі 175000, 00 грн.

Зобов`язав уповноважену особу Фонду Волкова О.Ю. подати до Фонду зміни та доповнення до переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, стосовно рахунку ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» № НОМЕР_3 , у межах гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами - 175000, 00 (сто сімдесят п`ять тисяч) гривень.

2.1 Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що уповноваженою особою Фонду, як суб`єктом владних повноважень, не наведено обставин, за наявності яких можливо стверджувати про нікчемність досліджуваних операцій, відтак, відповідачем не виконано покладений на нього обов`язок доказування правомірності власних рішень, дій чи бездіяльності, визначений положеннями частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України; у редакції, що діяла до 15 грудня 2017 року).

3. Судами попередніх інстанцій встановлено:

3.1 25 квітня 2016 року між позивачем та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» укладено договір №980-032-000227511, відповідно до умов якого позивач передає ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» у власність грошові кошти, а ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» зобов`язується повернути кошти позивачу та виплатити проценти в порядку та на умовах, встановлених договором.

3.2 19 травня 2016 року з рахунку ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» на рахунок позивача було перераховано 175 000 грн з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором №980-032-000227511 від 25.04.2016» та 2804, 56 грн з призначенням платежу «Оплата процентів по договору №980-032-000227511 від 25.04.2016».

3.3 У подальшому, між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-032-000244749 від 20 травня 2016 року, відповідно до умов якого банк за ініціативою клієнта відкрив на його ім`я поточний рахунок №26207507927604 з початковою сумою вкладу 175 000 грн.

3.4 Згідно квитанції №5039873 від 20 травня 2016 року позивач внесла готівкою в касу 25 000 грн.

3.5 Крім того, згідно платіжного доручення №5041112 від 20 травня 2016 року позивач зі свого рахунку № НОМЕР_1 перерахувала 175 000 грн на рахунок № НОМЕР_3 .

3.6 На підставі постанови Правління Національного банку України «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних» №14/БТ від 23 травня 2016 року, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товариству «Банк Михайлівський» №812 від 23 травня 2016 року, згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ірклієнка Ю.П. строком на 1 місяць з 23 травня 2016 року по 22 червня 2016 року.

3.7 Рішенням виконавчої дирекції Фонду строк тимчасової адміністрації продовжено до 22 липня 2016 року та продовжено повноваження уповноваженої Фонду на здійснення тимчасової адміністрації до 22 липня 2016 року включно.

3.8 На підставі постанови Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» №124-рш від 12 липня 2016 року, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» та делегування повноважень ліквідатора банку» №1213 від 12 липня 2016 року, згідно з яким розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ірклієнка Ю.П. з 13 липня 2016 року по 12 липня 2018 року включно.

3.9 Рішенням виконавчої дирекції Фонду №1702 від 1 вересня 2016 року повноваження ліквідатора ПАТ «Банк Михайлівський» делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волкову О.Ю. з 5 вересня 2016 року включно.

3.10 Відповідно до виписки по особовим рахункам, 19 травня 2016 року ТОВ «Інформаційно-розрахунковий центр» здійснило переказ коштів (транзакція) на рахунок НОМЕР_4, який належить позивачу, в сумі 175 000 грн з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором №980-032-000227511 від 25.04.2016».

3.11 Наказом відповідача від 1 червня 2016 року №42/2 визнано правочини (транзакції) з виконання 19 травня 2016 року платіжних документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» по перерахуванню коштів на рахунки 12 160 фізичних осіб (у тому числі, позивача) у сумі 1 298 015 973, 74 грн нікчемними у відповідності до пунктів 1-9 частини третьої статті 38 Закону №4452-VI.