Основні можливості OSINT і їх використання у юридичній практиці

У сучасному світі інформація є одним із найцінніших ресурсів. Open Source Intelligence (OSINT) – це метод збору, аналізу та використання даних з відкритих джерел, який набуває все більшого значення у юридичній практиці. Юристи та адвокати активно застосовують OSINT для перевірки контрагентів, збору доказів, розслідування кримінальних правопорушень та аналізу правових ризиків.

Цей підхід дозволяє ефективно отримувати, аналізувати та використовувати інформацію з відкритих джерел для правових досліджень, судових справ і корпоративних розслідувань. У статті розглянемо ключові методи роботи з OSINT, особливості аналізу даних та юридичні аспекти використання цієї інформації.

Варто заначити, що одне з ключових питань у роботі з OSINT є перевірка достовірності отриманої інформації (оцінка надійності першоджерела; звірка інформації з декількома незалежними джерелами; дослідження цифрових слідів, таких як дата та місце створення документа чи фотографії і т.д.).

Основні можливості OSINT

OSINT охоплює широкий спектр інструментів і методів, які дозволяють отримувати важливу інформацію з відкритих джерел. Юристи активно застосовують OSINT у своїй роботі, використовуючи різні методи та інструменти:

Отримання інформації з відкритих реєстрів:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – дозволяє перевіряти компанії та їхніх засновників;
• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – допомагає аналізувати власність та історію угод;
• Судові реєстри – містять інформацію про судові справи, що дозволяє оцінити правові ризики;
• Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень – містить відомості про невиконані майнові зобов'язання боржників;
• Єдиний державний реєстр декларацій – містить інформацію про майновий стан, місце роботи, сімейні зв’язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
• та інші реєстри.

Пошукові системи та архіви – дозволяють отримати доступ до статей, публікацій і новин

Соціальні мережі – можуть бути джерелом важливої інформації про осіб та компанії.

Окрему увагу варто приділити аналізу та моніторингу соціальних мереж. У сучасному цифровому світі соціальні мережі відіграють ключову роль у зборі інформації, оскільки багато людей активно демонструють своє життя в режимі реального часу. Ця відкритість може бути корисною при аналізі фінансового стану особи, особливо у судових спорах.

Наприклад, розглянемо ситуацію: колишня дружина подає позов до батька дітей про стягнення аліментів. Оскільки офіційного доходу у відповідача немає, він погоджується лише на мінімальний гарантований розмір виплат. Однак, аналіз його активності в соціальних мережах показує, що чоловік регулярно подорожує на відпочинок за кордон, відвідує дорогі ресторани, має розкішний автомобіль та проживає у престижному районі міста.

Чи можуть скриншоти з соціальних мереж слугувати достатнім доказом для суду? Однозначно таку інформацію до суду варто подавати в поєднанні з іншими доказами. Наприклад, інформація отримана із соціальних мереж щодо закордонних поїздок може стати підставою для подання адвокатського запиту до Адміністрації державної прикордонної служби щодо фактів перетину кордону відповідачем. Аналіз соцмереж допоможе з’ясувати назву готелю, де відпочивав відповідач, а відкриті дані дозволять встановити вартість проживання в цьому готелі, середній чек у ресторанах, вартість оренди житла в елітному районі міста, ціну автомобіля і т.д. Тобто, комплексний підхід до збору та аналізу таких даних підсилить аргументацію позивача та сприятиме встановленню реального фінансового стану відповідача. Таким чином, інформація з відкритих джерел може бути цінним елементом доказової бази та відігравати важливу роль у формуванні юридичної стратегії у справі.