Кабмин обязал суды отчитываться в Госфинмониторинг – утвердили новый порядок

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, правительством утвержден соответствующий порядок.

До 31 января каждого года, субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

• количество расследованных дел и количество лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
• результаты расследования уголовных правонарушений;
• количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
• количество других международных запросов;
• стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Вспомните новость: Первый заместитель главы Нацбанка Украины Рожкова разъяснила новый порядок финмониторинга для денежных переводов (видео)

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

• количество уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
• количество рассмотренных судами уголовных дел;
• количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
• сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должен включать информацию о:

• количество субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и / или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
• количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
• количество выявленных нарушений и применены меры воздействия.

Вспомните новость: Алексей Авраменко: новый закон о финансовом мониторинге. Кому и чего бояться?

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден сегодня, 5 августа, на заседании правительства.

Проведение национальной оценки рисков, направлен на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финансового мониторинга и предотвращение возникновение или уменьшение их негативных последствий.