Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, що додається.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 594 “Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 57, ст. 1964; 2019 р., № 66, ст. 2273) такі зміни:
Статут акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, затверджений зазначеною постановою, викласти в редакції, що додається;
Положення про наглядову раду акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, затверджене зазначеною постановою, викласти в редакції, що додається.
ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”
визначає систему винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” (далі - наглядова рада), порядок встановлення та виплати винагороди;
визначає прозорість і відкритість принципів, відповідно до яких членам наглядової ради визначається та виплачується винагорода - матеріальні виплати в грошовій формі та/або заходи негрошового стимулювання члена наглядової ради за виконання покладених на нього посадових обов’язків, яка включає всі складові, передбачені умовами цивільно-правового договору, укладеного між членом наглядової ради та акціонерним товариством комерційний банк “ПриватБанк” (далі - Банк) на підставі відповідного рішення вищого органу управління Банку (далі - вищий орган);
орієнтоване на уникнення конфлікту інтересів у Банку та не допускає дискримінації;
розроблене відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 р. № 153.
2. Питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення розглядається вищим органом на підставі пропозицій наглядової ради. У разі наявності таких пропозицій наглядова рада звертається до Мінфіну щодо їх внесення на розгляд вищого органу після їх розгляду комітетом наглядової ради, до повноважень якого належать питання винагороди посадовим особам Банку (далі - комітет з винагороди) та наглядовою радою. Пропозиції наглядової ради повинні включати опис пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).
Підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та з управління ризиками, а також підрозділи Банку, відповідальні за роботу з персоналом, ведення бухгалтерського обліку, планування бюджету та забезпечення юридичної підтримки, попередньо розглядають та узгоджують зміни до цього Положення.
3. Банк розміщує текст цього Положення на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів з дня його затвердження/внесення до нього змін.
Порядок встановлення винагороди
4. Розмір винагороди членів наглядової ради, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.
5. Розмір винагороди членів наглядової ради встановлюється вищим органом з урахуванням пропозицій конкурсної комісії, утвореної Кабінетом Міністрів України, поданих під час конкурсного відбору претендентів на посади незалежних членів наглядової ради.
6. Розмір винагороди повинен відповідати рівню професійного досвіду, визначеним функціональним обов’язкам та рівню відповідальності членів наглядової ради. Винагорода повинна бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, відповідати довгостроковим інтересам та забезпечувати стабільність розвитку Банку в довгостроковій перспективі, узгоджуватися із розміром, профілем ризику, системною важливістю та іншими особливостями діяльності Банку.
7. Банк укладає з кожним членом наглядової ради цивільно-правовий договір на умовах, затверджених вищим органом, в якому визначаються, зокрема, розмір винагороди, строки, порядок та підстава виплати винагороди (її частин), перелік компенсаційних та інших виплат, строки і порядок їх виплати.
8. До цивільно-правового договору не можуть включатися умови про виплати члену наглядової ради, пов’язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов’язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою Банку).
9. Винагорода члена наглядової ради може бути встановлена як у національній валюті України, так і в іноземній валюті.
10. Членам наглядової ради виплачується лише фіксована винагорода за виконання ними посадових обов’язків, яка, зокрема:
1) має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового договору;
2) є достатньою та, зокрема, відповідає професійному досвіду, визначеним функціональним обов’язкам члена наглядової ради та рівню його відповідальності;
3) не залежить від результатів діяльності Банку;
4) є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, крім як у випадках, передбачених законодавством;
5) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;