Постанова ВГСУ від 19.04.2016 року у справі №5021/2509/2011

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року Справа № 5021/2509/2011 Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Катеринчук Л.Й. (головуючого), Коваленка В.М., Куровського С.В.розглянувши касаційні скаргиПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк" Куреного Олександра Вікторовича та Фонду державного майна Українина постанову та ухвалуХарківського апеляційного господарського суду від 17.02.2016 року Господарського суду Сумської області від 08.12.2015 рокуу справі Господарського суду № 5021/2509/2011 Сумської областіза заявою ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції"до ПАТ "Сумихімпром"про визнання банкрутомрозпорядник майнаМарченко Р.В.керуючий санацієюЛазакович І.В.у судовому засіданні взяли участь представники:

ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк": Діденко С.М. (довіреність №132 від 22.02.2016 року), Шматко В.О. (довіреність від 15.01.2016 року),ПАТ "Райффайзен Банк Аваль":не з'явилися,ПАТ "Сумиобленерго":Довганюк Р.М. (довіреність №10-19/17-Д/13 від 01.03.2016 року),ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк" Куреного Олександра Вікторовича: Грищенко І.С. (довіреність №410/03 від 01.04.2016 року),Фонду державного майна України:Бухаленков С.С. (довіреність №463 від 30.12.2015 року),ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" Буртовий М.В. (довіреність від 04.12.2012 року),ПАТ "Сумихімпром" в особі керуючого санацією Лазаковича І.В.:Конопля А.М. (довіреність №15-7527 від 29.12.2015 року), Сокур О.О. (довіреність №15-7517 від 29.12.2015 року), Фанта Т.О. (довіреність №15-7518 від 29.12.2015 року),ПАТ "Комерційний Банк "Надра" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Надра" Стрюкової Ірини Олександрівни: Волинський А.В. (довіреність №13-11-3713 від 29.03.2016 року),арбітражного керуючого Марченка Р.В.:Кізленко В.А. (довіреність від 14.01.2016 року),керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром" Лазаковича І.В.:Конопля А.М. (довіреність №15-7529 від 29.12.2015 року),Генеральної прокуратури України:Онуфрієнко М.В. (посвідчення №036179 від 04.11.2015 року).

ВСТАНОВИВ:

ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 року за заявою ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" (далі - ініціюючого кредитора) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" (далі - боржника) за загальною процедурою відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України №2343-ХІІ, до внесення змін Законом України №4212-VІ від 22.12.2011 року) (далі - Закон про банкрутство) (том 1, а.с. 1 - 2).

Ухвалою підготовчого засідання Господарського суду Сумської області від 31.01.2012 року визнано безспірними грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника на суму 37 999 649, 42 грн.; введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Марченка Р.В. (том 7, а.с. 129 - 134). Зазначена ухвала суду в апеляційному (касаційному) порядку не переглядалася.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" опубліковано в газеті "Голос України" №33 (5283) від 21.02.2012 року (том 8, а.с. 2).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 07.08.2012 року визнано та включено до реєстру ряд вимог кредиторів, серед яких вимоги ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" на загальну суму 125 693 879, 95 грн., з яких 72 646 139,79 грн. першої черги (забезпечені заставою), 321 грн. першої черги (судові витрати), 48 046 720, 64 грн. четвертої черги, 5 000 698, 52грн. шостої черги (том 71, а.с. 91).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 26.07.2012 року строк процедури розпорядження майном божника та повноважень розпорядника майна Марченка Р.В. продовжено на шість місяців - до 31.01.2013 року (том 70, а.с. 35 - 38).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 07.08.2012 року, з врахуванням ухвали про виправлення описки від 06.09.2012 року (залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій), частково затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, в тому числі з грошовими вимогами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Сумської обласної дирекції на суму 2 831 060, 33 грн., з яких 2 541 903, 77 грн. забезпечені заставою (перша черга), 288 083, 56 грн. (шоста черга), 1 073 грн. (перша черга); ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" в місті Сумах на суму 58 982 027, 97 грн., з яких 51 421 496, 99 грн. забезпечені заставою (перша черга), 7 559 457, 98 грн. (шоста черга), 1 073 грн. (перша черга); ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" на суму на суму 125 693 879, 95 грн., з яких 72 646 139, 79 грн. забезпечені заставою (перша черга), 321 грн. (перша черга), 48 046 720, 64 грн. (четверта черга), 5 000 698, 52 грн. (шоста черга); ПАТ "Комерційний Банк "Надра" на суму 59 821 207, 62 грн., з яких 54 874 014, 37 грн. забезпечені заставою (перша черга), 4 946 120, 25 грн. (шоста черга), 1 073 грн. (перша черга) (том 71, а.с. 75 - 93, том 72, а.с. 146 - 147, том 96, а.с. 194 - 198, том 97, а.с. 122 - 126).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 06.09.2012 року частково затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, в тому числі з грошовими вимогами ПАТ "Брокбізнесбанк" на суму 25 594 926, 20 грн., з яких 24 407 269, 66 грн. (четверта черга), 1 160 847, 54 грн. (шоста черга), 25 736 грн. (шоста черга) та 1 073 грн. (перша черга); ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на суму 253 440 592, 27 грн., з яких 225 079 787, 19 грн. забезпечені заставою (перша черга), 3 265 904, 93 грн. (четверта черга), 25 045 816, 15 грн. (шоста черга), 47 971 грн. (шоста черга), 1 113 грн. (перша черга) (том 73, а.с. 26-43).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 30.10.2012 року (залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій) введено процедуру санації боржника строком на 12 місяців, керуючим санацією боржника призначено його керівника - голову правління ПАТ "Сумихімпром" Лазаковича І.В., на строк здійснення процедури санації призначено розпорядником майна боржника Марченка Р.В. (том 85, а.с. 81 - 87, том 95, а.с. 144 - 151).

Ухвалами Господарського суду Сумської області від 08.04.2014 року та від 15.12.2014 року продовжувався строк процедури санації боржника на шість місяців (том 137, а.с. 73 - 133, том 141, а.с. 140 - 159, том 136, а.с. 272 - 286, том 147, а.с. 160 - 168).

19.02.2015 року до господарського суду надійшла заява ПАТ "КБ "Надра" від 05.02.2015 року про заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" його правонаступником - ініціюючим кредитором ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" та зобов'язання розпорядника майна внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів (вх. №450 (з)) (том 150, а.с. 180 - 189).

19.02.2015 року ініціюючий кредитор звернувся до господарського суду зі заявою про заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" у даній справі про банкрутство його правонаступником - ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" та визнання за ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" грошових вимог на суму 59 821 207, 62 грн. за відступленим правом вимоги, а всього на загальну суму 185 515 087, 57 грн. із зобов'язанням розпорядника майна внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів (вх. №451(з)) (том 150, а.с. 190 - 197).

06.03.2015 року до господарського суду надійшло клопотання Фонду державного майна України №10-17-3336 від 04.03.2015 року про припинення провадження у справі №5021/2509/2011 за безпідставністю її порушення, так як вимоги ініціюючого кредитора були забезпечені заставою майна (вх. №2797) (том 150, а.с. 238 - 250).

03.06.2015 року до господарського суду надійшла заява керуючого санацією боржника Лазаковича І.В. за вих. №15-3279 від 02.06.2015 року про зобов'язання укласти договір, в якій заявник просив зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Сумської обласної дирекції укласти з ПАТ "Сумихімпром" договір про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру кредиторів з дисконтом 85% протягом 10 днів з моменту прийняття судового рішення, зобов'язати ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" укласти з ПАТ "Сумихімпром" договір про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру кредиторів з дисконтом 85% протягом 10 днів з моменту прийняття судового рішення, зобов'язати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" в місті Сумах укласти з ПАТ "Сумихімпром" договір про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру кредиторів з дисконтом 85% протягом 10 днів з моменту прийняття судового рішення (вх. №6377) (том 152, а.с. 192 - 222).

11.06.2015 року керуючий санацією боржника Лазакович І.В. та розпорядник майна боржника Марченко Р.В. звернулися до господарського суду із спільним клопотанням про продовження строків процедури санації ПАТ "Сумихімпром" на шість місяців (вх. №1313(з)) (том 152, а.с. 224 - 257).

28.08.2015 року до господарського суду надійшла заява "Райффайзен Банк Аваль" за вих. №140-11-1-00/184 від 26.08.2015 року про визнання незаконними дій розпорядника майна та керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром", в якій заявник просив визнати незаконною вимогу керуючого санацією боржника Лазаковича І.В. щодо підписання АТ "Райффайзен Банк Аваль" договору на виконання рішення загальних зборів кредиторів ПАТ "Сумихімпром" від 14.01.2015 року про викуп боргу з дисконтом 85%; визнати незаконними дії розпорядника майна боржника Марченка Р.В. щодо винесення 14.01.2015 року на розгляд загальних зборів кредиторів ПАТ "Сумихімпром" питання про прийняття рішення щодо заставних кредиторів, які не погодили план санації ПАТ "Сумихімпром", на умовах, що не відповідають чинному законодавству; зобов'язати розпорядника майна ПАТ "Сумихімпром" Марченка Р.В. скликати загальні збори кредиторів ПАТ "Сумихімпром", на яких розглянути питання про прийняття рішення щодо заставних кредиторів, які не погодили план санації ПАТ "Сумихімпром", в порядку та на умовах, передбачених пунктом 4 частини 4 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (вх. №1988 (з)) (том 156, а.с. 91 - 97).

01.10.2015 року ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (далі - ПАТ "ПУМБ") подало до господарського суду заяву за вих. №КНО-61/321 від 23.09.2015 року (з урахуванням додаткових пояснень) про часткову заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" у справі №5021/2509/2011 його правонаступником ПАТ "ПУМБ" в частині вимог первісного кредитора на суму 37 612 355, 71 грн., з яких 20 440 000 основного боргу станом на 12.12.2011 року, 9 586 760 грн. відсотків за користування кредитом станом на 12.12.2011 року, 965 712, 83 грн. пені за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом станом на 12.12.2011 року, 3 168 200 грн. пені за порушення строків повернення кредиту станом на 12.12.2011 року, 1 066 399, 80 грн. - 3% річних від простроченої суми нарахованих відсотків та простроченої суми кредиту станом на 12.12.2011 року, 2 385 283, 08 грн. інфляційних втрат за порушення строків сплати суми кредиту та порушення строків сплати відсотків за користування кредитом станом на 12.12.2011 року; залучення до участі у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" в якості нового кредитора ПАТ "ПУМБ" з грошовими вимогами на суму 37 612 355, 71 грн. (вх. №2248 (з) та №13327). Вимоги кредитора мотивовані припиненням договору відступлення прав вимоги від 13.12.2011 року між ПАТ "ПУМБ" та ПАТ "КБ "Надра" з моменту визнання ПАТ "КБ "Надра" неплатоспроможним за рішенням Національного Банку України та відновленням прав конкурсного кредитора ПАТ "ПУМБ" згідно кредитного договору №7.6-86 від 30.11.2009 року на звернення до суду з грошовими вимогами до боржника ПАТ "Сумихімпром" (том 156, а.с. 100 - 149, том 157, а.с. 78 - 81).

27.10.2015 року до господарського суду надійшло клопотання ПАТ "Сумиобленерго" про припинення провадження у даній справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", мотивоване тим, що вимоги ініціюючого кредитора на момент порушення провадження були забезпечені майном боржника (вх. №12732) (том 156, а.с. 188 - 191).

09.11.2015 року ПАТ "ПУМБ" подало до господарського суду клопотання про витребування доказів, в якому просило витребувати у ПАТ "КБ "Надра" докази належного погодження Договору №1 про відступлення права вимоги від 03.02.2015 року з відповідним колегіальним органом банку; витребувати у ПАТ "КБ "Надра" виписки про рух коштів по рахунках №29095104815800 та №29095130105001 за 04.02.2015 року; витребувати у ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" виписку про рух коштів по рахунку №26506300255002 за 04.02.2015 року (вх. №2453) (том 157, а.с. 75 - 77).

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 08.12.2015 року (суддя Яковенко В.В.) у задоволенні клопотання №10-17-3336 від 04.03.2015 року Фонду державного майна України та клопотання ПАТ "Сумиобленерго" про припинення провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" відмовлено; клопотання б/н від 08.06.2015 року розпорядника майна ПАТ "Сумихімпром" Марченка Р.В. про продовження строків процедури санації у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "Сумихімпром" задоволено; продовжено строк процедури санації на шість місяців - до 08.06.2016 року; заяву б/н від 05.02.2015 року ПАТ "Комерційний банк "Надра" та заяву б/н, б/д ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" про заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" задоволено; замінено кредитора у справі №5021/2509/2011 ПАТ "Комерційний банк "Надра" його правонаступником ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції"; зобов'язано розпорядника майна внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у зв'язку із замінами кредиторів на їх правонаступників; у задоволенні заяви №КНО-61/321 від 23.09.2015 року ПАТ "Перший український міжнародний банк" про часткову заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" та клопотання б/н, б/д про витребування доказів відмовлено; у задоволенні заяви №15-3279 від 02.06.2015 року керуючого санацією Лазаковича І.В. про зобов'язання укласти договори, а саме: ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в особі Сумської обласної дирекції, ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк", ПАТ "Державний експертно-імпортний банк" в особі філії АТ "Укрексімбанк" з ПАТ "Сумихімпром" про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру кредиторів відмовлено; у задоволенні заяви №140-11-1-00/184 від 26.08.2015 року ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання незаконними дій розпорядника майна та керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром" відмовлено (том 159, а.с. 144 - 156).

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 17.02.2016 року (колегія суддів у складі: головуючий суддя - Тарасова І.В., судді: Барбашова С.В., Білоусова Я.О.) апеляційні скарги ПАТ "Сумихімпром", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Сумської обласної дирекції, ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", Фонду державного майна України та ПАТ "Брокбізнесбанк" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Сумської області від 08.12.2015 року у даній справі - без змін (том 162, а.с. 164 - 194).

Не погоджуючись з прийнятими судовими рішеннями, ПАТ "ПУМБ" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило скасувати постанову апеляційного суду від 17.02.2016 року та ухвалу суду першої інстанції від 08.12.2015 року у даній справі в частині відмови у задоволенні заяви ПАТ "ПУМБ" про часткову заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ПАТ "ПУМБ" та в частині задоволення заяви ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" про заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" та прийняти в цій частині нове рішення, яким заяву ПАТ "ПУМБ" про часткову заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ПАТ "ПУМБ" задовольнити, а у задоволенні заяви ПАТ "КБ "Надра" та ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" про заміну кредитора ПАТ "КБ "Надра" його правонаступником ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" - відмовити.

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" також звернулося з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції, в якій просило скасувати постанову апеляційного суду від 17.02.2016 року та ухвалу суду першої інстанції від 08.12.2015 року у справі в частині відмови у задоволенні апеляційної скарги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання розпорядника майна та керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром" про продовження строку процедури санації на 6 місяців та задовольнити заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання незаконними дій розпорядника майна та керуючого санацією ПАТ "Сумихімпром".

Також, не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції від 17.02.2016 року та ухвалою суду першої інстанції від 08.12.2015 року, до Вищого господарського суду з касаційною скаргою звернулося ПАТ "Сумиобленерго", в якій просило касаційний суд скасувати оскаржувані судові рішення в частині відмови у припиненні провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "Сумихімпром".