Ухвала КЦС ВП від 07.10.2018 року у справі №201/5514/18

Постанова

Іменем України

26 лютого 2020 року

м. Київ

справа № 201/5514/18

провадження № 61-45098св18

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Олійник А. С. (суддя-доповідач), Погрібного С. О., Яремка В. В.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідачі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянув у попередньому судовому засіданні в порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Апеляційного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2018 року складі колегії суддів: Городничої В. С., Варенко О. П., Лаченкової О. В.,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

У травні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 і ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики та судових витрат. Водночас подано заяву про забезпечення позову.

У заяві про забезпечення позову просив суд накласти арешт на належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ» (далі - ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ») в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ», що становила 115 500,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН» (далі - ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН») в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН», що становила 750,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ» (далі - ТОВ «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ») в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ», що становила 450 000,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ» (далі - ТОВ «ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ») в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ «ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ», що становила 600,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЕЛАГРО УКРАЇНА» (далі - ТОВ «ОЕЛАГРО УКРАЇНА») в розмірі 3% статутного капіталу ТОВ «ОЕЛАГРО УКРАЇНА», що становила 30,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі компанії ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД в розмірі 100% статутного капіталу компанії ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, що становила 78 669,30 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі компанії БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД в розмірі 100% статутного капіталу компанії БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД, що становила 7 782,36 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН» (далі - ТОВ «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН») в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН», що становила 1 000 000,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «A3Tech GmbH» (далі - ТОВ «A3Tech GmbH») в розмірі 35% статутного капіталу ТОВ «A3Tech GmbH», що становила 281 575,00 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Малого приватного підприємства «МАКС» (далі - МПП «МАКС») в розмірі 20,01% статутного капіталу МПП «МАКС», що становила 9 204,60 грн; належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі Приватного підприємства «КРИСТАЛ» (далі - ПП «КРИСТАЛ») в розмірі 50% статутного капіталу ПП «КРИСТАЛ», що становила 10 000,00 грн; належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОЛДИНГ НТІ» (далі - ТОВ «ХОЛДИНГ НТІ») частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» (далі - ТОВ «ФК «ФІНХЕЛПФАРМ»); належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНХЕЛПФАРМ» (далі - ТОВ «ФІНХЕЛПФАРМ») частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛПФАРМ» (далі - ТОВ «ХЕЛПФАРМ»); належну ТОВ «ХЕЛПФАРМ» частку у статутному капіталі ТОВ «ФК «ФІНХЕЛПФАРМ»; належну Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ» (далі - ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ») частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАЙК ТВ» (далі - ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАЙК ТВ»); усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ «ФРЕШ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне Товариству з обмеженою відповідальністю «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН» (далі - ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ОКСІГЕН»); усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «КАШТАН СОТНІ ЛОШАДЄЙ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ОЕЛАГРО УКРАЇНА»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне компанії ФІФС ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне БРУКФІЛД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ФК «ФІНХЕЛПФАРМ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ХЕЛПФАРМ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАЙК ТВ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне МПП «МАКС»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ПП «КРИСТАЛ»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН»; усе майно та грошові кошти, де і з чого б воно не складалось, належне ТОВ «A3Tech GmbH»; грошові кошти ОСОБА_3 , розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 GBP, № НОМЕР_1 UAH, № НОМЕР_2 UAH, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 UAH, № НОМЕР_5 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (далі - ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»); грошові кошти та дорогоцінні метали, що розміщені в державних або приватних банках України на всіх рахунках ОСОБА_3 , а також заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації в Україні та будь-яким реєстраторам, компаніям, підприємствам, органам, що здійснюють реєстраційні функції за кордоном проводити реєстрацію будь-яких змін до відомостей про такі товариства та щодо прав і власності таких товариств, що містяться у державних та інших реєстрах, крім того вжити щодо ОСОБА_3 заходи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, оскільки до суду подано зазначену позовну заяву та існує реальна загроза відчуження або пошкодження зазначеним вище відповідачем наявного у нього майна в будь-який час, навіть після ухвалення рішення у справі матиме можливість відчужити майно з метою уникнення стягнення заборгованості, що може в подальшому ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду, внаслідок чого будуть порушені законні права позивача у справі.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2018 року частково задоволено заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову та накладено арешт на:

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Промо Студія "Фреш" в розмірі 70% статутного капіталу, що становила 115 500,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Біоенерджі-Оксіген" в розмірі 50% статутного капіталу, що становила 750,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Каштан Сотні Лошадєй" в розмірі 60% статутного капіталу, що становила 450 000,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Дженетік Плант Селз" в розмірі 60% статутного капіталу, що становила 600,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Оелагро Україна" в розмірі 3% статутного капіталу, що становила 30,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі компанії Фіфс Елемент Менеджмент ЛТД в розмірі 100% статутного капіталу компанії, що становила 78 669,30 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі компанії Брукфілд Девелопмент Лімітед в розмірі 100% статутного капіталу компанії, що становила 7 782,36 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "Ресторація Ліан" в розмірі 50% статутного капіталу, що становила 1000000,00 грн.;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ТОВ "A3Tech GmbH" в розмірі 35% статутного капіталу, що становила 281 575,00 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі МПП "Макс" в розмірі 20,01% статутного капіталу, що становила 9 204,60 грн;

- належну ОСОБА_3 частку у статутному капіталі ПП "Кристал" в розмірі 50% статутного капіталу, що становила 10 000,00 грн;

- належну ТОВ "Холдинг НТІ" частку у статутному капіталі ТОВ "Фінансова Компанія "Фінхелпфарм";

- належну ТОВ "Фінхелпфарм" частку у статутному капіталі ТОВ "Хелпфарм";