Оперативно-розшукові заходи: новий тренд у справах White-collar crime

Що таке ОРЗ? Які особливості проведення цих заходів? На що звернути увагу адвокатам?

«Протягом 2023 року НАБУ та САП викрили на зловживаннях 21 особу з-поміж вищих посадових осіб держави, 39 керівників державних підприємств, 16 суддів, 11 депутатів», – повідомив директор НАБУ під час звіту щодо результатів діяльності.

Дійсно, минулий рік запам’ятався великою кількістю кримінальних проваджень проти чиновників найвищого рівня. Гіперактивність НАБУ та САП спостерігається в судовій сфері. Це підтверджують кримінальні провадження відносно Голови Верховного Суду, суддів Київського апеляційного та інших судів.

Досвід захисту клієнтів у справах White-collar crime показує, що новим трендом є використання результатів оперативно-розшукових заходів. Все частіше в матеріалах слідства можна зустріти протоколи проведення ОРЗ.

Що таке оперативно-розшукові заходи?

КПК України майже не містить норм щодо цих заходів. Стаття 99 КПК України визначає, що матеріали проведення ОРЗ є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.

Правовою основою проведення ОРЗ є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Стаття 8 Закону регламентує види цих заходів, серед яких найбільш популярними у білокомірцевих провадженнях є:

- проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
- спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
- аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних;
- спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.

Наведені заходи фактично передбачені і в КПК України та мають іншу назву – негласні слідчі (розшукові) дії. При цьому, Закон вимагає проводити ОРЗ згідно положень кодексу.

За загальним правилом проводити ОРЗ після початку досудового розслідування заборонено. Тобто, проведення цих заходів необхідне для перевірки інформації про злочини, що готуються, а вже безпосередня фіксація вчинення злочину має відбуватися у визначеному КПК України порядку.

Однак прямої законодавчої заборони проведення ОРЗ після внесення відомостей до ЄРДР немає. Стаття 7 Закону покладає обов’язок на оперативний підрозділ в разі виявлення ознак злочину невідкладно направити зібрані матеріали до органу досудового розслідування для початку слідства.

Зверну увагу, що до прийняття КПК України 2012 року такого інституту як НСРД не існувало і правоохоронці реалізовували конспіративні методи слідства саме в рамках оперативно-розшукової діяльності.