Генпрокуратура: Банк Константина Жеваго растратил 5 миллиардов рефинанса

Банк «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, растратил не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года.

Згадайте новину: Інвест-банкір: Українські олігархи дуже сильно "здулися"

Как следует из судебных материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения «банком «Финансы и Кредит» рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет. Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения ликвидности «фиников».

Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали поручителями): ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», ЗАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Все эти структуры также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала сумму рефинансирования.

В то же время, установили следователи, полученные в процессе рефинансирования 5 млрд. гривен, банк «Финансы и Кредит» безосновательно перечислил на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго:

Вспомните новость: Forbes назвал самых богатых IT-миллиардеров мира

• ОАО «Гостиница «Салют»,
• ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс»,
• ООО Торговый дом «Прогресс»,
• ОАО «АвтоКрАЗ»,
• ООО «КрАЗ Лизинг»,
• ОАО «Кременчугмясо»,
• ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»,
• ЗАО «Киевмедпрепарат»,
• ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль»,
• ООО «Основа — ценные бумаги»,
• ООО «Восток-Руда»,
• ООО «Инициатор-Риэлти»,
• ЗАО «Росава»,
• ОАО «Галичфарм»,
• ЗАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ»,
• ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг»,
• ОАО «Киевсоюздорпроект»,
• ООО «Газотурбинные технологии»,
• ООО «Перт»,
• ООО «Хобарт»,
• ООО «Гармоника»,
• ООО «Химические технологии» (все они прямо или косвенно связаны с банком «Финансы и кредит»).

«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого обращения», — говорится в материалах следствия.

Згадайте новину: Коломойський в дії: Суд заборонив арештовувати рахунки Приватбанку!

Свое расследование об использовании денег рефинансирования банком «Финансы и кредит» с прошлого года ведет и Национальная полиция. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, дело было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит» по завладению средствами своих клиентов.