Вернуть деньги от B2B jewelry. Юрист рассказал о перспективах дела по известной афере

В новостных лентах прошла информация о проведенных обысках в офисах компании "B2B jewelry" и задержании причастных к её деятельности лиц. Но еще год назад реклама именно этой компании была на самых видных местах.

Также в прошлом году условно отмечалось 100-летие концепции финансовой пирамиды.

Пальму первенства принято приписывать бостонскому бизнесмену Карло Понци, который организовал "Компанию по обмену ценных бумаг". Эта компания выпускала простые векселя сроком на 90 дней с фиксированной доходностью 50%. Деньги инвесторам выплачивались исключительно из взносов новых клиентов.

Контора лопнула в 1920 году, когда один из первых вкладчиков, на чьи деньги была организована компания, затребовал 50% прибыли. Иск привел к заморозке счетов и люди ринулись забирать свои средства. За год сам Понци успел заработать $15 млн.

Украина не стала исключением. Как показывает реестр судебных решений, финансовые пирамиды функционируют постоянно з разной степенью распространения:

• дело № 725/3992/14-к;
• дело № 334/3757/13-к.

Пользуйтесь консультацией: Увага! Афери на вторинному ринку! Що потрібно знати

Как не попасться на уловки мошенников нам рассказал адвокат, младший партнер АО Legal House Александр Горобец.

Характерные особенности кейсов по этой категории в нашей стране:

• значительное, иногда очень большое число потерпевших с различными суммами ущерба;
• срок с момента начала деятельности пирамиды до вынесения обвинительного приговора составляет от 5 лет;
• полное возмещение ущерба практически невозможно, поскольку арестованного имущества и изъятых следствием денежных средств критически не хватает;
• лица, причастные к деятельности финансовых пирамид, не получают длительных сроков заключения.

Среди основных признаков финансовой пирамиды юристы выделяют:

• обещание высокого дохода, в несколько раз превышающего средние по рынку ставки по депозитам;
• полное отсутствие информации о финансовом положении компании, разрешительных документов (лицензии), недостоверные данные;
• выплата денег вкладчикам из средств новых клиентов;
• навязчивая реклама без каких-либо внятных объяснений, откуда возьмется запредельных доход.

Тот же реестр судебных решений информирует нас, что уголовное производство, где фигурирует B2B jewelry, было внесено в реестр еще в 2018 году. Следовательно, все это время велось расследование и документирование деятельности этой компании.

Пользуйтесь консультацией: Юристы рассказали о главных аферах с квартирами в Украине