Працівників Печерської ДПІ в м. Києві призначених вже новою владою підозрюють у розкраданні 600 млн. гривень з Державного бюджету шляхом злочинного відшкодування ПДВ

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Генеральної прокуратури України викрили екс-посадовців Печерської ДПІ у місті Києві, які причетні до розкрадання коштів Державного бюджету. Підозрювані безпідставно підтверджували фіктивним підприємствам право на бюджетне відшкодування ПДВ.

Генеральною прокуратурою України відкрито кримінальне провадження ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження працівники ДЗЕ Національної поліції та ГПУ встановили, що колишній голова Державної податкової служби України та посадовці територіальних підрозділів заволоділи мільйонами бюджетних коштів.

На даний час встановлена злочинна схема вчинення кримінального правопорушення та причетність до неї групи керівників районних податкових інспекцій в місті Києві.

У 2012 році посадовці ДПІ незаконно формували податковий кредит, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, та підтверджували їм право на бюджетне відшкодування ПДВ. Завдяки цьому одному з ТОВ з державного бюджету було відшкодовано 616 мільйонів гривень.

Викриті у злочинній схемі особи станом на 2012 рік займали керівні посади у ДПІ Печерського району м. Києва, а саме – начальник, її перший заступник, начальник управління оподаткування юридичних осіб, а також начальник відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ та його заступник.

Згадайте новину: Порошенко підписав закон про електронне адміністрування ПДВ

Колишнім керівникам районної Державної податкової інспекції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Стосовно екс-начальника та її першого заступника судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно інших підозрюваних.

Працівники ДЗЕ Національної поліції та ГПУ проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до цього правопорушення.