Нотаріус запитує, звідки у вас гроші. Це не цікавість і не перестраховка

Нотаріус запитує, звідки у вас гроші. Це не цікавість і не перестраховка.

І цей обов'язок виникає не тільки при купівлі квартири.

Коли нотаріус стає суб'єктом фінмоніторингу

За п.1 ч.1 ст.10 Закону №361-IX — коли він бере участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у фінансовій операції або допомагає клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

— купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;

— купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;

— управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;

— відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

— залучення коштів для створення юридичних осіб та фондів;

— створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами.

Читайте статтю: Блокування рахунків ФОП через фінмоніторинг: критерії ризику та свіжі рішення Верховного Суду 2026 року