ГПУ: Иванющенко окучил 600 млн и скупал за отмытые деньги активы в Швейцарии и Монако

Суд предоставил доступ Генпрокуратуре к зарубежным счетам предприятий, якобы подконтрольных Юрию Иванющенко.

Об этом говорится в нескольких судебных постановлениях Сосновского суда Черкасс, размещенных в Едином реестре судебных решений.

Суд санкционировал снятие банковской тайны в рамках расследования о создании командой экс-президента Виктора Януковича мощной преступной организации. Генпрокуратура считает, что одиозный экс-нардеп Юрий Иванющенко причастен к этой мафии.

Вспомните новость: Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко даже не спросив Луценко

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212 УК Украины и другим статьям.

Фабула дела выглядит так: для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против госсобственности в феврале 2010 года (когда Януковича стал президентом) была создана преступная организация. Ее руководители усаживали себя и окружение на высокие должности, в кресла директоров госпредприятий, становились народными депутатами. Мафия имела влияние на принятие всех основных решений высших органов госвласти и правоохранительной системы, уверены в Генпрокуратуре. Единственная цель участников – незаконное обогащение.

Конвертацию власти в деньги обеспечивали 400 резидентов и нерезидентов Украины. Финансовые проводки этих компаний шли через такие банки, как:

• «Реал Банк»
• «Брокбизнесбанк»
• АБ «Пивденный»,
• «Regionala investiciju banka» (Латвия),
• другие.

Как сказано в материалах Сосновского суда Черкасс, в преступный клан якобы был вовлечен и один из народных депутатов двух созывов (VI и VII созывов). Имя не уточняется, но изложенные обстоятельства, связи и другие факты, указывают на экс-нардепа Юрия Иванющенко.

Вспомните новость: Суд признал невиновность экс-регионала Иванющенко и обязал Лещенко перед ним извиниться

«… При непосредственном участии и содействии последнего спланировано и организован ряд особо тяжких и связанных с ними преступлений в топливно-энергетическом комплексе, банковской сфере, сфере налогообложения, сфере услуг, сфере растаможивания товаров, других направлениях», — говорится в материалах дела.

Согласно одному из досудебных расследований, депутат подозревается в незаконном обогащении на сумму 618 млн гривен.