0
0
14952
28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, правительством утвержден соответствующий порядок.
До 31 января каждого года, субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
Вспомните новость: Первый заместитель главы Нацбанка Украины Рожкова разъяснила новый порядок финмониторинга для денежных переводов (видео)
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должен включать информацию о:
Вспомните новость: Алексей Авраменко: новый закон о финансовом мониторинге. Кому и чего бояться?
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден сегодня, 5 августа, на заседании правительства.
Проведение национальной оценки рисков, направлен на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финансового мониторинга и предотвращение возникновение или уменьшение их негативных последствий.
Результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению устойчивости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.
Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
Источник: юридический ресурс Протокол
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
689
Коментарі:
0
Переглядів:
298
Коментарі:
0
Переглядів:
881
Коментарі:
0
Переглядів:
5686
Коментарі:
0
Переглядів:
1998
Коментарі:
0
Переглядів:
2052
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.