ТЕКСТ УХВАЛИ. Суд дав слідчим Нацполіції доступ до аудіозаписів телефонних розмов працівників «Піреус Банк МКБ» щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № 70

Суд дав слідчим Нацполіції доступ до аудіозаписів телефонних розмов працівників «Піреус Банк МКБ» щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № 70.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 18 березня.

З серпня 2018 слідчими Нацполіції розслідується справа за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ККУ. Є інформація, що службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів за пособництвом в.о. директора ДП «Центр охорони довкілля» та інших невстановлених слідством осіб налагоджено схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання, що не мають реальних виробничих потужностей для утилізації небезпечних відходів, за безперешкодне отримання ліцензій на право поводження господарської діяльності з небезпечними відходами.

У результаті видачі ліцензій утилізація небезпечних відходів проходила у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась, що створювало передумови до завдання значної шкоди навколишньому середовищу, життю та здоров’ю населення та виникнення надзвичайних подій техногенного характеру. Слідчі мають дані, що службові особи Мінекології екології з метою приховання коштів, отриманих протиправних шляхом, використовують індивідуальний сейф № 70 у відділені банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

28 лютого 2019 у відділенні банку проведено обшук і в сейфі № 70 вилучено кошти. Також в приміщенні банку виявлено та вилучено документи на право користування та відвідування особами цього індивідуального сейфу. Зараз слідчі займаються ідентифікаціє осіб які безпосередньо користувалась цим банківським сейфом.

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13031/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Сліпець К.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Андріюк А.А. за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018000000001994 від 15.08.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001994 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. № 2341-III від 05.04.2001">368, ч. 4 ст. № 2341-III від 05.04.2001">27 ч. 3 ст. № 2341-III від 05.04.2001">369, ч. 2 ст. № 2341-III від 05.04.2001">190, ч. 2 ст. № 2341-III від 05.04.2001">15 ч. 4 ст. № 2341-III від 05.04.2001">190 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001994 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. № 2341-III від 05.04.2001">368, ч. 4 ст. № 2341-III від 05.04.2001">27 ч. 3 ст. № 2341-III від 05.04.2001">369, ч. 2 ст. № 2341-III від 05.04.2001">190, ч. 2 ст. № 2341-III від 05.04.2001">15 ч. 4 ст. № 2341-III від 05.04.2001">190 КК України, у ході досудового розслідування якого встановлено, що службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України за пособництвом в.о. директора ДП «Центр охорони довкілля» та інших невстановлених слідством осіб налагоджено схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, що не мають реальних виробничих потужностей для утилізації небезпечних відходів, за безперешкодне отримання ліцензій на право поводження господарської діяльності з небезпечними відходами.

Так, у клопотанні слідчим вказано, що у результаті видачі відповідних ліцензій, утилізація небезпечних відходів, що утворюється в результаті виробничої діяльності об'єктів критичної інфраструктури, здійснювались у непередбачуваних для цього місцях або взагалі не здійснювалась, що створювало передумови до нанесення значної шкоди навколишньому середовищу, життю та здоров'ю населення та виникнення надзвичайних подій техногенного характеру. Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України, з метою приховання грошових коштів, отриманих протиправних шляхом, використовується індивідуальний сейф № 70 у відділені банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ» (код 20034231, МФО 300658) яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

28.02.2019 у вказаному відділені банківської установи проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час якого в індивідуальному сейфі № 70, який розташований на першому поверсі було виявлено та вилучено грошові кошти, які можуть бути отримані протиправним шляхом. Також в приміщенні банку було виявлено та вилучено документи на право користування та відвідування особами зазначеного індивідуального сейфу.

Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, з метою ідентифікації осіб які безпосередньо користувалась індивідуальним банківським сейфом № 70 та зберігали у ньому грошові кошти можливо отримані протиправним шляхом, в теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів володільцем який є АТ «Піреус Банк МКБ» (код 20034231, МФО 300658, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) а саме: аудіо записів телефонних розмов працівників банківської установи із клієнтом (іншими особами) які безпосередньо спілкувались з питань щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № 70, який знаходиться у відділені банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, за період часу з 01.07.2018 по 28.02.2019 а також інформації про ідентифікуючи ознаки особи клієнта (номери телефонів, тощо).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам ГУ КЗЕ СБ України Бескидевичу Анатолій Анатольовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку (шляхом зняття копії інформації із них), володільцем яких є банківська установа АТ «Піреус Банк МКБ» (код 20034231, МФО 300658, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) а саме: аудіо записів телефонних розмов працівників банківської установи із клієнтом (іншими особами) які безпосередньо спілкувались з питань щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфу № 70, який знаходиться у відділені банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 132, за період часу з 01.07.2018 по 28.02.2019, а також інформації про ідентифікуючі ознаки особи клієнта (номери телефонів, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І. В. Литвинова