ПЕРЕКАЗИ З КАРТКИ НА КАРТКУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - нові правила з 1.04.2023! Рахунки в Україні, за кордоном. Переказ-2023 в Україну з-за кордону + навпаки. КОНТРОЛЬ БАНКІВ і ДПС. Банк передає ДСП інформацію. (Не)зарахування коштів. Контроль за сумами. Блокування платежу, рахунків. Зупинення операцій. Арешт та стягнення коштів. ШТРАФИ від ДПС! Закон №2888-ІХ.

ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ НА КАРТКУ ФІЗ.ОСІБ
Нові правила з 1 квітня!

КОНТРОЛЬ БАНКІВ! Блокування рахунків. ШТРАФИ ДПС!

• Банківські «поповнення» карток фіз.осіб - без ризику блокування!
• Електронні перекази. • Переказ-2023 в Україну з-за кордону та навпаки. • Рахунки українців за кордоном.
• ФОП «на власну картку». Податковий контроль. Штрафи та борги. Податки на доходи не від підприємницької діяльності!
• Банк (не) зараховує кошти на карту фіз.особи. Контроль за сумами. Яку інформацію банки повідомляють податковій?

ДПС МОЖЕ: 1. Стягнути кошти з рахунків. 2. Зупинити операції. 3. Накласти арешт!

• Заблокований платіж чи рахунок: як знайти рішення з банком чи з податковою?
• Нові Закони, які вже діють! Про податкову обізнаність українців в 2023 році без штрафів!

8 травня, вебінар (12.00-14.30)
Детально: https://dku.in.ua/Card

Реєстрація: (067) 506-80-61 Viber, (095) 271 45 90

ДОПОВІДАЧ ТА КОНСУЛЬТАНТ:

МОЙСЕЄНКО Тетяна

Незалежний консультант з оподаткування. Фахівець з трудового права та оплати праці.
Автор численних статей з питань оплати праці та трудового законодавства.
Понад 15 років досвіду авторських семінарів-практикумів.

ПРОГРАМА:

БАНКІВСЬКІ ПЕРЕКАЗИ З КАРТКИ НА КАРТКУ ФІЗ. ОСІБ - нові правила з 1 квітня 2023 року!

1. Переказ з картки на картку з 1 квітня:

• Контроль банків при зарахуванні платежів фіз. особам на їх картки від інших фіз. осіб.
• Які документи можуть попросити надати банки при вирішення питання зарахування коштів на картку.

2. Банк (не) зараховує кошти на карту фіз. особи:

• Причини, наслідки та які варіанти можливого вирішення проблеми.
• Чи допоможе ФОП-реєстрація?

3. Контроль за сумами зарахування на картку:

• 4900 грн за день від 1 фіз. особи? А якщо більше? А якщо родичам?
• А звідки у фіз. особи ця сума? Походження коштів.
• Початок легалізації та контролю за обігом готівки…

4. Як «поповнити» банківську картку іншій фіз. особі:

• Без ризику блокування переказу банками.
• Сума поповнення - чи має значення?
• Варіанти вирішення проблем із банківськими переказами з картки на карту.
• Співпраця Банк-Податкова: про яку інформацію повідомляють банки на запити податкової?

5. Переказ-2023 в Україну з-за кордону та навпаки:

• Що має знати фізособа про податковий контроль переказів.
• Податкові наслідки переказу з картки на картку фізособі в 2023.

6. Рахунки українців за кордоном:

• Закон вже діє!
• Перша хвиля обміну інформацією за 2023 рік: на кону статки українця за кордоном на 30.06.2023

7. ФОП-розрахунки «на власну картку»:

• Податковий контроль та можливі наслідки.
• Штрафи та борги.
• Оподаткування доходів не від підприємницької діяльності!

8. Не задекларували дохід-2022 (перекази з картки на карту, іноземні доходи тощо) вчасно до 01.05.2023:

• Можливі податкові наслідки та ризики за 2022 рік.
• Реалії 2023 року та рекомендації за «безризикові» поповнення та розрахунки через банківські картки

9. Види доходів фізосіб в Україні: оподатковуваних та НЕ оподатковуваних:

• Граничні та безграничні суми.
• (Не)зручні види доходів для переказу та поповнення.

10. Декларування доходів українців:

• Як не потрапити в податкові борги.
• Як не потрапити в блокування рахунків податковою в 2023-2024.

11. Або про Податкову обізнаність українця:

• ТОП-5 правил громадян України (в Україні та за кордоном) в умовах переходу України на новий міжнародний рівень!

12. «Сімейні» переведення українців:

• Як мінізувати ризики та чи існують контрольні суми.

13. Заблокований платіж чи рахунок:

• Як знайти рішення з банком чи з податковою.

14. Відповіді на запитання.

ЗМІНИ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ № 2888-ІХ від 12.01.2023 року «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг»!

1. Контроль ДПС:

• Податкове «око» бачить (знає !) інформацію з карток фіз. осіб (банк надає на запит ДПС):
  - Про суми зарахованих коштів;
  - Про суми витрачених коштів.
• ДПС моніторить всіх фіз. осіб:
  - В Інстаграм, Фейсбук, інших соціальних мережах;
  - На сторінках «купую-продаю» в мережі інтернет…

2. ПОДАТКОВА має можливість:

• 1. Стягнення коштів з рахунків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг, електронних гаманців в емітентів електронних грошей, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.
• 2. Зупинення видаткових операцій на рахунках / електронних гаманця у банках, інших фін. установах, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей;
• 3. Накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей.

3. Сфера дії таких положень ПКУ поширюється на:

• Платіжні операції з коштами, що перебувають на рахунках/електронних гаманцях, у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Вартість участі:
Вебінар on-line: 1500 грн. (без ПДВ). Є можливість оплати з ПДВ.

Знижки:
Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить (ВЕБІНАР або СЕМІНАР В ЗАЛІ на вибір):

• Навчання та консультацій.
• Відповіді на запитання, що Вас цікавлять (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь).
• Інтерактивна участь. Під час вебінару є можливість поставити запитання в чаті.
  Можливість відео-спілкування з доповідачами (за наявності у Вас мікрофона та відео-камери).
• ЕКСКЛЮЗИВНІ ДОБІРКИ МАТЕРІАЛІВ + ПРЕЗЕНТАЦІЙ.
• ВІДЕОЗАПИС. Після вебінару буде надано персональний доступ для перегляду вебінару на 2 дні.

Реєстрація та більш детальні інформація:
(067) 506 80 61 Viber Telegram, (095) 271 45 90, +38 (044) 231-41-10
www.dku.in.ua або DK@dku.in.ua