0
0
14951
28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, правительством утвержден соответствующий порядок.
До 31 января каждого года, субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
Вспомните новость: Первый заместитель главы Нацбанка Украины Рожкова разъяснила новый порядок финмониторинга для денежных переводов (видео)
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должен включать информацию о:
Вспомните новость: Алексей Авраменко: новый закон о финансовом мониторинге. Кому и чего бояться?
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден сегодня, 5 августа, на заседании правительства.
Проведение национальной оценки рисков, направлен на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финансового мониторинга и предотвращение возникновение или уменьшение их негативных последствий.
Результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению устойчивости отдельных видов экономической деятельности и секторов, подпадающих под действие законодательства в этой сфере.
Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
Источник: юридический ресурс Протокол
Просмотров
Коментарии
Просмотров
Коментарии
Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях
Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис
На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение
Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу
Просмотров:
3248
Коментарии:
0
Просмотров:
1878
Коментарии:
0
Просмотров:
3336
Коментарии:
0
Просмотров:
278
Коментарии:
0
Просмотров:
897
Коментарии:
0
Просмотров:
294
Коментарии:
0
Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.
Полный текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Все права защищены.