ПЕРЕВІРКИ-«ПЕРЕВЕРТНІ» чи СЛІДЧІ ДІЇ ЯК ПЕРЕВІРКИ (Част. 1. Покроковий алгоритм)

Що робити, коли до вас одночасно завітав і контролюючий орган, і правоохоронний?

Останнім часом медіа-простором дедалі частіше ширяться повідомлення про проведення обшуку/огляду в офісах та виробничих приміщеннях компаній, у ході якого працівники правоохоронного органу (тут вибирайте який до душі – СБУ, прокуратура, податкова міліція(невмируща†) блокують виходи та входи, а в цей час певна посадова особа контролюючого органу розпочинає проведення перевірки. Найчастіше, таким органом є територіальний орган ДФС України або Держпраці, однак, зустрічаються і більш екзотичні колаборації – наприклад, з Державною екологічною інспекцією. Погодьтеся, інспектору набагато зручніше ставити запитання працівникам та іншим присутнім, коли за їх спиною дужі хлопці, які не випускають опитуваних, доки ті не нададуть відповіді.

Як в такій ситуації діяти, щоб не дійшло до притягнення до кримінальної відповідальності чи накладення штрафних санкцій контролюючим органом (або і того, і іншого)?

Звісно ж, за наявності обставин, які будуть описані далі, рекомендовано і навіть необхідно якнайшвидше звернутись до адвоката, який допоможе максимально нівелювати негативний вплив та мінімізувати наслідки таких «заходів». Проте, якщо з якихось причин це не вдалося зробити, або прибуття адвоката потребує часу, або, як це часто буває, працівники правоохоронного органу перешкоджають входженню адвоката до приміщення, де відбуваються події, в нагоді може стати наступний алгоритм.

Крок 1. Вимагайте процесуальний документ, на підставі якого здійснюється слідча дія.

Важливо намагатись зробити цей крок ДО надання можливості входження до приміщення (за зачиненими дверима, вийшовши з приміщення або через систему відеонагляду), звісно, якщо з урахуванням дози застосування силових методів, це можливо, зробити «до»).

Слідчий, прокурор, як правило, має «на озброєнні» ухвалу слідчого судді із дозволом на проведення обшуку (рідше) або огляду. Принципова відмінність цих слідчих дій спрощено полягає у тому, що під час проведення обшуку слідчий, прокурор має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити, а під час проведення огляду такого права слідчий, прокурор не має.

З цього документа обов’язково з’ясуйте:

1. Чи точно відповідає адреса, зазначена в ухвалі, адресі Вашого приміщення?
2. Чи правильно зазначено найменування (ім’я) особи, що володіє приміщенням (в т.ч. якщо Ви його орендуєте)?
3. Якій особі або органу надано дозвіл на проведення слідчої дії? Які ще особи чи орган зазначені в судовому рішенні, наприклад, для залучення в якості спеціаліста?
4. Який строк виконання ухвали? Чи не пропущений він на дату пред’явлення?

Після з’ясування усіх цих обставин, встановіть особу, що пред’являє вам цей документ – вимагайте пред’явлення службового посвідчення та співставте ці дані із особою, зазначеною у судовому рішенні.

Про виявлені невідповідності у даних за зазначеними питаннями одразу заявляйте вголос та так, що потрапити до зони відеофіксації. Проведення відеофіксації є обов’язковим при проведенні як обшуку житла та іншого володіння особи, так і їх огляду.

Крок 2. Як тільки ви зрозумієте, що разом із правоохоронним органом прибули працівники також і контролюючого (ДФС, Держпраці тощо) з’ясуйте процесуальну підставу участі у слідчій дії контролюючого органу.